Ajudamos você a aprimorar os conhecimentos dos seus colaboradores, oferecendo soluções de treinamentos customizados, de acordo com as necessidades da sua instituição.
Conteúdos essenciais para o cumprimento das novas exigências dos órgãos reguladores para PLD-FT, Compliance Anticorrupção e Combate a Fraudes.
Saiba maisConteúdos teóricos e práticos adequados aos produtos, segmentos e políticas da instituição, possibilitando identificar situações suspeitas.
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Anti-Money Laundering and Terrorism Financing (AML/TF)
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – CVM 617/19
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Resolução 3.954/11 e novas normas do Bacen
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Circular Susep 612/2020
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Provimento nº 88
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Fraudes em Seguros – Circular Susep 590/19
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Anticorrupção – Lei 12.846/13, Decreto 8.420/15 e Portaria 909/15
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Curso e Palestra - Aspectos teóricos e práticos
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Curso e Palestra - Lei 12.846/13
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Curso - Governança em Gerenciamento de Riscos
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Palestra - Conhecimentos fundamentais sobre o mercado de câmbio
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Curso - Legislação, regulação, princípios, procedimentos e conceitos
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Palestra - Principais orientações sobre os procedimentos de PLD/FT no segmento Câmbio
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Curso - Conhecimentos fundamentais para os padrões requeridos no segmento Câmbio
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Curso - Estruturação de política integrada de DDC
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Curso e Palestra - Circular Susep 344/07
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Curso - Conhecimentos fundamentais para os padrões requeridos
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Curso
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