Ajudamos você a aprimorar os conhecimentos dos seus colaboradores, oferecendo soluções de treinamentos customizados, de acordo com as necessidades da sua instituição.
Conteúdos essenciais para o cumprimento das novas exigências dos órgãos reguladores para PLD-FT, Compliance Anticorrupção e Combate a Fraudes.
Saiba maisConteúdos teóricos e práticos adequados aos produtos, segmentos e políticas da instituição, possibilitando identificar situações suspeitas.
Saiba maisAnti-Money Laundering and Terrorism Financing (AML/TF)
Saiba maisPrevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20
Saiba maisPrevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – CVM 617/19
Saiba maisPrevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Resolução 3.954/11 e novas normas do Bacen
Saiba maisPrevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20
Saiba maisPrevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Circular Susep 612/2020
Saiba maisPrevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20
Saiba maisPrevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Provimento nº 88
Saiba maisFraudes em Seguros – Circular Susep 590/19
Saiba maisAnticorrupção – Lei 12.846/13, Decreto 8.420/15 e Portaria 909/15
Saiba maisCurso e Palestra - Aspectos teóricos e práticos
Saiba maisCurso e Palestra - Lei 12.846/13
Saiba maisCurso - Governança em Gerenciamento de Riscos
Saiba maisPalestra - Conhecimentos fundamentais sobre o mercado de câmbio
Saiba maisCurso - Legislação, regulação, princípios, procedimentos e conceitos
Saiba maisPalestra - Principais orientações sobre os procedimentos de PLD/FT no segmento Câmbio
Saiba maisCurso - Conhecimentos fundamentais para os padrões requeridos no segmento Câmbio
Saiba maisCurso - Estruturação de política integrada de DDC
Saiba maisCurso e Palestra - Circular Susep 344/07
Saiba maisCurso - Conhecimentos fundamentais para os padrões requeridos
Saiba maisCurso
Saiba mais