Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20

Cooperativas de Crédito

CARGA HORÁRIA

Duração de 45 minutos

PÚBLICO ALVO

Todos os colaboradores
da instituição.

OBJETIVO: Treinamento Online com conteúdo essencial para o segmento de Cooperativas de Crédito no cumprimento das regulamentações específicas do Banco Central do Brasil sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) – Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20. Igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98 e 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais. Inclui fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ANTICORRUPÇÃO

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