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Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
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Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
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OBJETIVO: Treinamento Online com conteúdo essencial para cumprimento das principais orientações sobre os procedimentos de fraudes em seguros, em conformidade com o disposto na regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (Susep), tendo por base as Circular 590/19. Inclui fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.
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