Milhão de perfis
CPF e CNPJ
Pessoas expostas politicamente
de clientes
Envolvidos em
crimes econômicos
Usuários de
treinamento online
Identificados na
Lava Jato
Fundada em 2009, a AML é o maior bureau reputacional da América Latina e oferece tecnologias e serviços para Gestão de Riscos Regulatórios e Reputacionais.
Em contraponto ao aparente enfraquecimento da Operação Lava Jato, nunca houve uma mobilização tão grande das instituições brasileiras na luta…
Nesse E-book, você encontrará informações essenciais sobre a importância de incluir e tratar a Pessoa Exposta Politicamente (PEP) como um…
Realizado nesta terça-feira (30/06), o segundo webinar organizado pela AML Risco Reputacional abordou o tema “Tecnologia e soluções para Compliance…
