fbpx
slide-principal

ECOSSISTEMA
COMPLETO DE PLD-FTP

Tecnologia e Soluções que incluem Avaliação Interna de Risco,
Avaliação de Efetividade, dentre outras funcionalidades, em
conformidade com Bacen 3.978, CVM 50 e Susep 612.

Saiba mais
Camada de cabeçalho
slide-principal

GESTÃO DE RISCOS
REPUTACIONAIS
E REGULATÓRIOS

Com tecnologias integradas e nossa robusta base
de informações reputacionais, sua instituição ganha
produtividade e assertividade nos programas de PLD-FT.

Saiba mais
previous arrow
next arrow
Ecossistema
completo de PLD-FT
Tecnologia e Soluções que incluem Avaliação Interna de Risco, Avaliação de Efetividade, dentre outras funcionalidades, em conformidade com Bacen 3.978, CVM 50 e Susep 612.
Saiba mais
GESTÃO DE RISCOS REPUTACIONAIS E REGULATÓRIOS
Com tecnologias integradas e nossa robusta base de informações reputacionais, sua instituição ganha produtividade e assertividade nos programas de PLD-FT.
Saiba mais
Previous
Next

Nosso compromisso é proporcionar as melhores soluções e
ser a primeira referência de mercado na gestão de risco reputacional _

2 milhões de
registros reputacionais

1.701.324 perfis com CPF ou CNPJ

1.205.952

Pessoas Expostas Politicamente
(PEP)

+1000

Clientes
Totalmente satisfeitos

669.250

Perfis envolvidos
em crimes econômicos

23,161

Usuários
de treinamento online

26.182

Perfis identificados
na operação Lava Jato

Segmentos atendidos

Corretora de câmbio e valores

Integrantes de arranjos de pagamento

Bancos de Montadoras

Fintechs

Cartórios

Bens de Luxo

Cooperativas de crédito

Fundos de investimento

Bancos

Cartões de crédito

Financeiras

Seguradoras

Sobre nós

Fundada em 2009, a AML é o maior bureau reputacional da América Latina e oferece tecnologias e serviços para Gestão de Riscos Regulatórios e Reputacionais.

Saiba mais

Entre em contato e tire suas dúvidas

(11) 5013-3390
(11) 97096-4186
contato@amlconsulting.com.br

Fique por dentro dos nossos
principais destaques

AML lança ferramenta de Avaliação Interna de Risco

AML lança ferramenta de Avaliação Interna de Risco

Em contraponto ao aparente enfraquecimento da Operação Lava Jato, nunca houve uma mobilização tão grande das instituições brasileiras na luta…
Saiba mais
PEP e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

PEP e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Nesse E-book, você encontrará informações essenciais sobre a importância de incluir e tratar a Pessoa Exposta Politicamente (PEP) como um…
Saiba mais
Soluções para Compliance e Programas de Integridade pautam o segundo webinar da AML

Soluções para Compliance e Programas de Integridade pautam o segundo webinar da AML

Realizado nesta terça-feira (30/06), o segundo webinar organizado pela AML Risco Reputacional abordou o tema “Tecnologia e soluções para Compliance…
Saiba mais

Receba nossos conteúdos
em primeira mão

Cadastre-se para receber conteúdos exclusivos sobre gestão de riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.