Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Benefícios

Navegação amigável
e intuitiva

Alertas de situações
atípicas de cadastro

Enquadramento das normas de PLD-FT e alertas anteriores

Recursos para
comunicação com o Coaf

Identificação de clientes em listas restritivas reputacionais

Consultoria para
implementação da solução

Diferenciais

Workflow

Tecnologia para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
(Monitoramento de Situações Atípicas e Comunicação ao Coaf)

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