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Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Sua instituição tem gestão total das movimentações financeiras e situações atípicas?

Ter dúvidas sobre essa questão pode significar riscos à integridade da empresa e consequências graves, como: multas e sanções, além da responsabilização de sócios, executivos e gestores.

Vale a pena correr esse risco?

Assista ao vídeo e saiba como o AML Monitor auxilia o seu negócio, a partir de regras customizáveis, no total cumprimento das exigências dos órgãos reguladores.

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conheça nossa solução

Benefícios

Navegação amigável
e intuitiva

Alertas de situações
atípicas de cadastro

Enquadramento das normas de PLD-FTP e alertas anteriores

Recursos para
comunicação com o Coaf

Identificação de clientes em listas restritivas reputacionais

Consultoria para
implementação da solução

Diferenciais

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Fale conosco!

Com o AML MONITOR, sua equipe estratégica monitora, identifica e analisa ações financeiras suspeitas de forma ágil e com decisões mais assertivas. Entre em contato com a gente e conheça os recursos ideais para sua empresa.