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Solução possui recursos para testes de procedimentos, sistemas e normas internas de prevenção, e avaliação periódica dos modelos de governança da empresa.

Benefícios

Visão consolidada para execução de Avaliação de Efetividade anual

Adequação a todas normas e procedimentos de PLD-FTP

Testes periódicos de sistemas e programas internos de prevenção

Lista PEP

Avaliação de políticas, procedimentos, normas e modelos de governança da instituição

Identificação de falhas e lacunas no Plano de Ação

Integração automatizada com banco de informações reputacionais da AML

Recursos exclusivos do mercado

Fale conosco!

Com o AML AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE sua empresa consegue avaliar com mais precisão, e seguindo as normas e legislações vigentes, todos os procedimentos e sistemas de prevenção internos. Entre em contato com nossa equipe para descobrir os recursos ideais para a sua empresa.