Os programas de treinamento e capacitação corporativa compõem nosso Ecossistema e são oferecidos pela Ágama Business Training, uma empresa do Grupo AML e parceira de inteligência educacional corporativa.

Por meio de uma jornada de conhecimento de alto nível, a Ágama apoia as empresas no desenvolvimento de habilidades técnicas necessárias para cumprir com as exigências dos órgãos reguladores, nos temas de PLDFT, BACEN, CVM, SUSEP, Anticorrupção etc, assim como qualquer tema “sob medida”.

Vantagens

Ambiente web adequado à identidade visual da empresa

Registro de interações de usuário com a ferramenta, para fins de auditoria

Conteúdos específicos, seguindo exigências de órgãos reguladores

Provas
online

Emissão
de certificado

Níveis de conhecimento

CONCEITUAL

TÁTICO

ESTRATÉGICO

Descubra a capacitação
ideal para sua empresa!

Online, in company ou híbrida

Treinamentos online

Atividades práticas e conteúdos acessíveis a todos os níveis de conhecimento da equipe.

Treinamento Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

Aspectos fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicação prática

Banks and Financial Institutions

Anti-Money Laundering and Terrorism Financing (AML/TF)

Bancos e
Financeiras

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa - Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa - Resolução CVM 50/2021

Correspondentes Bancários (CORBANS)

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Resolução 3.954/11 e novas normas do BACEN

Câmbio

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20

Seguradoras, Corretoras
de Seguros e Corretores

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Circular SUSEP 612/2020

Cooperativas
de Crédito

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20

Cartórios e Notários

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Provimento CNJ 88

Seguradoras, Corretoras
de Seguros e Corretores

Fraudes em seguros
Circular SUSEP 590/19

Todos os segmentos
do mercado

Anticorrupção – Lei nº12.846/13, Decreto nº 8.420/15 e Portaria nº 909/15

Anticorrupção e PLD-FTP
para Construtoras

Anticorrupção e PLD-FTP para Construtoras baseado - Lei nº 12.846/13 e Resolução COFECI 1336/14

E-Learning | In-Live | In Company | Híbrida

Treinamentos desenvolvidos seguindo as políticas e os regimentos internos da instituição.

ANTICORRUPÇÃO - LEI Nº 12.846/13

PLD-FT para Regulados pela Susep e Previc

PLD-FT PARA REGULADOS PELA CVM

Câmbio

Palestra - Conhecimentos fundamentais sobre o mercado de câmbio

Câmbio e Comércio Exterior no Contexto da PLD-FTP

Curso - Legislação, regulação, princípios, procedimentos e conceitos

PLD-FTP para Câmbio

Palestra - Principais orientações sobre os procedimentos de PLD-FTP no segmento câmbio

GRCC – Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos para Câmbio

Curso - Conhecimentos fundamentais para os padrões requeridos no segmento câmbio

Devida Diligência sobre o Cliente – DDC para Câmbio

Curso - estruturação de política integrada de DDC

Fraudes em Seguros

Curso e palestra - Circular SUSEP 344/07

GRCC – Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos

Curso - Conhecimentos fundamentais para os padrões requeridos

O Sistema de PLD-FTP no Brasil

Curso

Fale conosco!

A capacitação da AML te ajuda a aprimorar os conhecimentos técnicos sobre PLD-FTP da sua equipe. Entre em contato com a gente e descubra como customizar os treinamentos de acordo com a realidade da sua empresa.

WhatsApp:
+55 (11) 97096-4186

Telefone:
+55 (11) 5013-3390

E-mail:
contato@amlconsulting.com.br

Vantagens

Níveis de conhecimento

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Treinamento Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

Aspectos fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicação prática

Banks and Financial Institutions

Anti-Money Laundering and Terrorism Financing (AML/TF)

Bancos eFinanceiras

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Comissão de Valores Mobiliários - CVM

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Correspondentes Bancários (CORBANS)

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Resolução 3.954/11 e novas normas do BACEN

Câmbio

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20

Seguradoras, Corretorasde Seguros e Corretores

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Circular SUSEP 612/2020

Cooperativasde Crédito

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20

Cartórios e Notários

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Provimento CNJ 88

Seguradoras, Corretorasde Seguros e Corretores

Fraudes em segurosCircular SUSEP 590/19

Todos os segmentosdo mercado

Anticorrupção – Lei nº12.846/13, Decreto nº 8.420/15 e Portaria nº 909/15

Anticorrupção e PLD-FTPpara Construtoras

Anticorrupção e PLD-FTP para Construtoras baseado - Lei nº 12.846/13 e Resolução COFECI 1336/14

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ANTICORRUPÇÃO - LEI Nº 12.846/13

PLD-FT para Regulados pela Susep e Previc

PLD-FT PARA REGULADOS PELA CVM

Câmbio

Palestra - Conhecimentos fundamentais sobre o mercado de câmbio

Câmbio e Comércio Exterior no Contexto da PLD-FTP

Curso - Legislação, regulação, princípios, procedimentos e conceitos

PLD-FTP para Câmbio

Palestra - Principais orientações sobre os procedimentos de PLD-FTP no segmento câmbio

GRCC – Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos para Câmbio

Curso - Conhecimentos fundamentais para os padrões requeridos no segmento câmbio

Devida Diligência sobre o Cliente – DDC para Câmbio

Curso - estruturação de política integrada de DDC

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GRCC – Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos

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