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AML Due Diligence

Banco de informações reputacionais mais completo e atualizado em tempo real. A tecnologia AML Due Diligence agrega dados estruturados que auxiliam na avaliação de risco reputacional.

Benefícios

Lista PEP

Lista PEP atualizada de acordo
instituições reguladoras

Lista PEP atualizada de acordo instituições reguladoras

Menos de 10% de falsos positivos

Menos de 10% de
falsos positivos

AML Due Diligence

Informações estruturadas para
consultas onboarding

Informações estruturadas para consultas onboarding

AML Due Diligence

Prevenção contra
multas e sanções

AML Due Diligence

Prevenção contra fraudes na concessão de crédito e de financiamento

AML Due Diligence

Diminuição de
risco de imagem

Diferenciais

Diferenciais do AML Due Diligence

Módulos

A AML Due Diligence comporta módulos informacionais estruturados,  com atualização em tempo real, que auxiliam as empresas nos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e mitigação de riscos de imagem.

Workflow AML Due Diligence
Workflow AML Due Diligence Onboarding

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O AML DUE DILIGENCE também foi pensado para auxiliar o seu negócio de forma personalizada.
Entre em contato com nossa equipe para descobrir a solução e os recursos ideais para você.