Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – Resolução 3.954/11 e novas normas do Bacen

Correspondentes Bancários (CORBANS)

CARGA HORÁRIA

Duração de 45 minutos

PÚBLICO ALVO

Correspondentes Bancários

OBJETIVO: Treinamento Online com conteúdo essencial aos correspondentes bancários (CORBANS) para o cumprimento das regulamentações do Banco Central do Brasil sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) – Resolução 3.954/11, Circular 3.978/20, Carta Circular 4.001/20. Igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98 e 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais. Inclui fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ANTICORRUPÇÃO

Inscreva-se agora!

Entre em contato conosco para entender como o Treinamento Online de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para Correspondentes Bancários pode auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais de sua empresa.