Conheça nossos propósitos
e nosso valores.
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áreas em que atuamos.
Conheça os líderes
de nossa equipe.
Conheça nossos
parceiros de mercado.
Tecnologia com o banco de informações reputacionais
mais completo do mercado
e recursos para gestão
de PLD-FTP.
Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
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Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.
Conteúdos exclusivos e
semanais para o mercado.
Materiais especiais sobre
temas em que atuamos.
Seleção de fotos de
eventos internos e externos.
Tecnologia e serviços para
gestão de riscos regulatórios e reputacionais.
Líder em gestão de
Risco Reputacional
A Reputação AML faz parte do Grupo AML. Somos referência na área de PLD-FTP e desde 2009, unimos inovação, tecnologias e pessoas para gerar valor aos negócios de novos clientes. Disponibilizamos ao mercado soluções tecnológicas, consultoria e capacitações para Gestão dos Riscos de PLD-FTP para total cumprimento das normas dos órgãos reguladores e regularizações vigentes.
12 anos
de atuação no
mercado
Ecossistema
completo de
PLD-FTP
Plataforma
inovadora para
Programas de Integridade
Mais completa
lista PEP do país
+ 1,8 milhão
de perfis CPF e CNPJ
+ 1000
clientes satisfeitos
Cooperar com nossos clientes
e sermos a primeira escolha
na gestão de risco reputacional.
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Pessoas
nos inspiram.
Orgulho e gratidão
pelo que somos, temos
e fazemos.
Entusiasmo com o
que criamos e geramos
a cada dia.
Inovação, tecnologia
e expansão.
CEO
Diretoria Executiva de
Commerce e Diretoria de
Desenvolvimento Humano
Diretoria Executiva de Produtos e Inovação
Diretor Executivo de Governança e Jurídico
Diretoria Executiva
Financeira e Administrativa
Diretoria de
Commerce
Compliance e Diretoria Jurídica
Diretora de Desenvolvimento Humano
CEO
Diretor Executivo de Commerce e de Desenvolvimento Humano
Especialista em PLD-FT, foi Diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do COAF.
Diretor Executivo de Produtos e Inovação
Especialista em tecnologias para PLD-FT, Compliance Anticorrupção e combate a crimes financeiros.
Especialista com mais de 19 anos de experiência em PLD-FT, tendo atuado também em posições de liderança na área de Compliance de empresas de grande porte.
Diretora Financeira e Administrativa
Diretora Administrativa e Financeiro, especialista em Gestão de informações.
Diretora de Commerce
Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro, com foco em gestão e consultoria de mercado, com experiência em multinacional com presença em 179 países.
Compliance e Diretor Jurídico
Advogado com experiência na implementação de Programas de PLD-FT e Compliance Anticorrupção em grandes empresas nacionais e internacionais.
Diretora de Desenvolvimento Humano
Mais de 14 anos de experiência na área financeira, ampla experiência em liderança e gestão de pessoas, gestão de processos, participação em homologações e implementação de projetos.