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sobre nós

Tecnologia e serviços para
gestão de riscos regulatórios e reputacionais.

Líder em gestão de 
Risco Reputacional

A Reputação AML faz parte do Grupo AML. Somos referência na área de PLD-FTP e desde 2009, unimos inovação, tecnologias e pessoas para gerar valor aos negócios de novos clientes. Disponibilizamos ao mercado soluções tecnológicas, consultoria e capacitações para Gestão dos Riscos de PLD-FTP para total cumprimento das normas dos órgãos reguladores e regularizações vigentes.

12 anos

de atuação no
mercado

Ecossistema

completo de
PLD-FTP

Plataforma

inovadora para
Programas de Integridade

Mais completa

lista PEP do país

+ 1,8 milhão

de perfis CPF e CNPJ

+ 1000

clientes satisfeitos

Propósito

Cooperar com nossos clientes
e sermos a primeira escolha
na gestão de risco reputacional.

Cooperar com nossos clientes
e sermos a primeira escolha
na gestão de risco reputacional.

Valores

Pessoas
nos inspiram.

Orgulho e gratidão
pelo que somos, temos
e fazemos.

Entusiasmo com o
que criamos e geramos
a cada dia.

Inovação, tecnologia
e expansão.

Nossa
atuação

  • Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
  • Due Diligence
  • Programas de Integridade
  • Gestão de Riscos
  • Prevenção a Fraudes
  • Compliance
  • Socioambiental
  • Crédito
  • Gestão de Pessoas e Fornecedores
  • Cadastro
  • Jurídico
  • Prevenção de Perdas

Segmentos atendidos

Integrantes de arranjos de pagamento

Corretora de câmbio e valores

Bancos de Montadores

Fintechs

Cartórios

Bens de Luxo

Cooperativas de crédito

Fundos de investimento

Bancos

Cartões de crédito

Financeiras

Seguradoras

Nossos líderes

Talita de <br/>Carvalho

Talita de
Carvalho

CEO

Joaquim <br/>Cunha

Joaquim
Cunha

Diretoria Executiva de
Commerce e Diretoria de
Desenvolvimento Humano

Willian<br> Gigliotti

Willian
Gigliotti

Diretoria Executiva de Produtos e Inovação

Luis<br> Ramiro

Luis
Ramiro

Diretor Executivo de Governança e Jurídico

Jéssica<br/> Bessa

Jéssica
Bessa

Diretoria Executiva
Financeira e Administrativa

Ândria <br/>Souza

Ândria
Souza

Diretoria de
Commerce

Edgard<br>Rocha

Edgard
Rocha

Compliance e Diretoria Jurídica

Silvia <br>Franco

Silvia
Franco

Diretora de Desenvolvimento Humano

Nossos parceiros

Talita de Carvalho

CEO

Graduada em Letras pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), com formações complementares em gestão, liderança e desenvolvimento humano, atua na AML Risco Reputacional desde 2011, nas áreas Educacional e de Gestão de Informação, tendo participado da criação e acompanhamento de diversos produtos focados em PLD/FT e outros crimes financeiros e reputacionais.

Joaquim Cunha

Diretor Executivo de Commerce e de Desenvolvimento Humano

Especialista em PLD-FT, foi Diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do COAF. 

Willian Gigliotti

Diretor Executivo de Produtos e Inovação

Especialista em tecnologias para PLD-FT, Compliance Anticorrupção e combate a crimes financeiros.

Luis Ramiro

Diretor Executivo de Governança e Jurídico

Especialista com mais de 19 anos de experiência em PLD-FT, tendo atuado também em posições de liderança na área de Compliance de empresas de grande porte.

Jéssica Oliveira

Diretora Financeira e Administrativa

Diretora Administrativa e Financeiro, especialista em Gestão de informações.

Ândria Schutz

Diretora de Commerce

Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro, com foco em gestão e consultoria de mercado, com experiência em multinacional com presença em 179 países.

Edgard Rodrigues Rocha Junior

Compliance e Diretor Jurídico

Advogado com experiência na implementação de Programas de PLD-FT e Compliance Anticorrupção em grandes empresas nacionais e internacionais.

Silvia Franco

Diretora de Desenvolvimento Humano

Mais de 14 anos de experiência na área financeira, ampla experiência em liderança e gestão de pessoas, gestão de processos, participação em homologações e implementação de projetos.