Consultoria exclusiva e personalizada nas áreas de PLD-FT, Compliance, Gestão de Risco e Integridade. Um time de profissionais experientes e com reconhecimento do mercado para ajudar seu negócio a se adequar às exigências regulatórias vigentes.

Tópicos abordados

Governança
de PLD-FT

GAP
ANALYSIS

Diagnóstico de
Maturidade

Avaliação Interna
de Risco

Construção de Cenário e Score de Riscos

Avaliação de Efetividade

Controles
Internos

Programa
de Integridade

Etapas da Consultoria AML

1º Plano de Ação

2º Execução

3º Diagnóstico de Maturidade

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