FINTECHS

Tecnologias e serviços para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, em conformidade com as Leis 9.613/98 e 12.683/12, a Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20 publicadas pelo Bacen.

Realize processos de due diligence de colaboradores, clientes, parceiros, colaboradores e terceiros alinhados à Lei nº 12.846, à Portaria nº 57/2019 e às melhores práticas do segmento de Fintechs.

Tecnologias e Soluções

Avaliação de risco e classificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços com foco em PLD-FT e Compliance Anticorrupção

Monitoramento de informações, transações financeira e detecção de ações atípicas sobre lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento do terrorismo

Solução para análise de procedimentos internos, normas e sistemas de governança da empresa, avaliando o nível de efetividade dessas medidas

Tecnologias e Soluções

Avaliação de risco e classificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços com foco em PLD-FT e Compliance Anticorrupção.
Treinamentos online e in company exclusivos sobre PLD-FT, Compliance Anticorrupção e combate a fraudes atualizados com as exigências de órgãos reguladores

Consultorias personalizadas para o seu negócio nas áreas de PLD-FT, Compliance, Gestão de riscos e integridade.

Consultorias personalizadas para o seu
negócio nas áreas de PLD-FT,
Compliance, Gestão de riscos
e integridade.

Fale conosco!

A AML possui o Ecossistema de PLD-FT sofisticado com soluções específicas para o seu negócio e ajustadas ao segmento da sua empresa. Entre em contato com nossa equipe para descobrir qual a solução e os recursos ideais podem te ajudar.

Converse com a AML, a gente pode te ajudar na gestão dos riscos financeiros e a cuidar da imagem da sua empresa.