O Sistema de PLD/FT no Brasil

Curso

CARGA HORÁRIA

A combinar, de acordo com a
necessidade da instituição.

PÚBLICO ALVO

Gestores, administradores e colaboradores
em geral, que executam tarefas e rotinas
sujeitas a riscos de corrupção, lavagem
de dinheiro ou financiamento do
terrorismo. Assim como profissionais
de empresas que atuam no comércio
exterior ou em outras transações
internacionais.

OBJETIVO: Fornecer informações que abrangem legislação, conceitos, procedimentos, experiências e ferramentas sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, no exterior e no Brasil, importantes para contribuir no fortalecimento da governança e dos controles internos das suas organizações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Histórico

Referências conceituais

A Governança de PLD/PFT

O Sistema de PLD/PFT no Brasil

A experiência da PLD/FT no âmbito das instituições financeiras

Os Pilares de sustentação da PLD/FT

Considerações gerais

– Legal
– Regulatório
– Financeiro
– De imagem e reputacional

Referências bibliográficas

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