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O Sistema de PLD-FTP no Brasil

Curso

CARGA HORÁRIA

A combinar, de acordo com a
necessidade da instituição.

PÚBLICO ALVO

Gestores, administradores e colaboradores
em geral, que executam tarefas e rotinas
sujeitas a riscos de corrupção, lavagem
de dinheiro ou financiamento do
terrorismo. Assim como profissionais
de empresas que atuam no comércio
exterior ou em outras transações
internacionais.

OBJETIVO: Fornecer informações que abrangem legislação, conceitos, procedimentos, experiências e ferramentas sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP), no exterior e no Brasil,  que contribuem no fortalecimento da governança e dos controles internos das suas organizações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Histórico

Referências conceituais

A Governança de PLD-FTP

O Sistema de PLD-FTP no Brasil

A experiência da PLD-FTP no âmbito das instituições financeiras

Os Pilares de sustentação da PLD-FTP

Considerações gerais

– Legal
– Regulatório
– Financeiro
– De imagem e reputacional

Referências bibliográficas

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