ECOSSISTEMA
DE PLD-FT

ECOSSISTEMA DE PLD-FT

A AML possui um ecossistema estruturado com soluções tecnológicas, consultorias e capacitação online e in company para ajudar seu negócio em todas as ações de PLD-FT.

No Ecossistema AML sua empresa tem acesso a recursos e benefícios como:

Bancos de informações reputacionais para conhecer seus clientes 
Sistemas para monitoramento, análise, detecção de ações suspeitas e comunicação com órgãos reguladores
Consultorias para implementação da área de PLD-FT
Capacitação profissional nas melhores práticas do setor
Realização correta da Avaliação de Efetividade
Avaliações de Efetividade
Tomada de decisão mais assertivas

Tecnologias e soluções

Maior banco de informações reputacionais do país Tecnologia para avaliação de risco e classificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços com foco em PLD-FT e Compliance Anticorrupção.

Conheça a tecnologia

Tecnologia para monitoramento de informações, transações financeira e detecção de ações atípicas sobre lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento do terrorismo.
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Conheça a tecnologia

Tecnologia de PLD-FT para avaliação, análise e redução de riscos internos com integração ao maior banco de informações reputacionais do país.

Conheça a tecnologia

Solução para análise de procedimentos internos, normas e sistemas de governança da empresa, avaliando o nível de efetividade dessas medidas.

Conheça a tecnologia

Receba consultoria personalizada para o seu negócio nas áreas de PLD-FT, Compliance, Gestão de riscos e integridade.

Conheça a tecnologia

Treinamentos online e in company exclusivos sobre PLD-FT, Compliance Anticorrupção e combate a fraudes atualizados com as exigências de órgãos reguladores.

Conheça a tecnologia

Segmentos atendidos

Integrantes de arranjos de pagamento

Corretora de câmbio e valores

Bancos de Montadores

Fintechs

Cartórios

Bens de Luxo

Cooperativas de crédito

Fundos de investimento

Bancos

Cartões de crédito

Financeiras

Seguradoras

Fale conosco!

A AML possui o Ecossistema de PLD-FT sofisticado com soluções específicas para o seu negócio e ajustadas ao segmento da sua empresa. Entre em contato com nossa equipe para descobrir qual a solução e os recursos ideais podem te ajudar.

Converse com a AML, a gente pode te ajudar na gestão dos riscos financeiros e a cuidar da imagem da sua empresa.