A AML possui um ecossistema estruturado com soluções tecnológicas, consultorias e capacitação online e in company para ajudar seu negócio em todas as ações de PLD-FTP.
No Ecossistema de PLD-FTP da AML sua empresa tem acesso a recursos e benefícios como:
• Bancos de informações reputacionais para conhecer seus clientes
• Sistemas para monitoramento, análise, detecção de ações suspeitas e comunicação com órgãos reguladores
• Consultorias para implementação da área de PLD-FTP
• Capacitação profissional nas melhores práticas do setor
• Realização correta da Avaliação de Efetividade
• Avaliações de Efetividade
• Tomada de decisão mais assertivas
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conheça nosso Ecossistema
O Ecossistema de PLD-FTP da AML auxilia sua empresa na gestão de risco mais produtiva e 100% aderente à regulamentação vigente. Tecnologias, Capacitação profissional e Consultoria em total conformidade com seu órgão regulador.
Maior banco de informações reputacionais do país Tecnologia para avaliação de risco e classificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços com foco em PLD-FTP e Compliance Anticorrupção.
Tecnologia para monitoramento de informações, transações financeira e detecção de ações atípicas sobre lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento do terrorismo.
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Tecnologia de PLD-FTP para avaliação, análise e redução de riscos internos com integração ao maior banco de informações reputacionais do país.
Solução para análise de procedimentos internos, normas e sistemas de governança da empresa, avaliando o nível de efetividade dessas medidas.
Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.
Receba consultoria personalizada para o seu negócio nas áreas de PLD-FTP, Compliance, Gestão de riscos e integridade.
Treinamentos online e in company exclusivos sobre PLD-FTP, Compliance Anticorrupção e combate a fraudes atualizados com as exigências de órgãos reguladores.
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Solução para análise de procedimentos internos, normas e sistemas de governança da empresa, avaliando o nível de efetividade dessas medidas.
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A AML possui o Ecossistema de PLD-FTP sofisticado com soluções específicas para o seu negócio e ajustadas ao segmento da sua empresa. Entre em contato com nossa equipe para descobrir qual a solução e os recursos ideais podem te ajudar.
Converse com a AML, a gente pode te ajudar na gestão dos riscos financeiros e a cuidar da imagem da sua empresa.