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O Banco Central do Brasil e a política de Compliance para as instituições reguladas – Resolução n.º 4.595/2017 e Circular n.º 3.865/2017

Em 2017, o Banco Central do Brasil, órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional, editou duas normas determinando a implementação de políticas de compliance para instituições

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25/07/2018

PLD-FT em fintechs

O sistema econômico atual permite a criação e desenvolvimento de instituições financeiras. Junto a isso, faz-se necessário a implantação de mecanismos específicos para cada setor,

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11/07/2018

Confraternização da equipe AML

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30/06/2018

Ferramenta do mercado ajuda empresas a conhecer verdadeiramente o cliente e a praticar a metodologia Know Your Customer

O programa Know Your Customer (KYC), na tradução literal “Conheça seu Cliente”, é uma das recomendações do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) que trata

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26/06/2018

Comunicações ao COAF e a sua importância: por que a sua instituição deve dar atenção especial para este assunto?

O crime de lavagem de dinheiro gera grandes prejuízos financeiros e reputacionais. Isto porque ele envolve recursos ilícitos provenientes de crimes como tráfico de drogas,

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26/06/2018

Você sabe qual é a importância das convenções internacionais para a área de PLD-FT?

Esse será um dos temas apresentados por Indira Fernandes, professora do novo curso de GRCC da AML. Indira já trabalhou na ONU (Escritório das Nações

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21/06/2018

Saiba o que o curso de GRCC pode acrescentar na sua carreira

Quem atua na área de Compliance e PLD-FT sabe que esse é um segmento em crescimento e que necessita de profissionais capacitados. Para isso, a

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21/06/2018

Curso de GRCC também discutirá a importância do programa Due Diligence para as empresas

A Operação Lava Jato trouxe inúmeras mudanças para a área de PLD-FT dentro e fora das empresas. Práticas e comportamentos que antes eram aceitos passaram

Continue lendo »
21/06/2018

Você consegue mensurar quanto custa a reputação de sua empresa?

A imagem de uma empresa é composta por meio dos relacionamentos que ela estabelece com funcionários, clientes, fornecedores e parceiros de negócios. Para evitar o

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13/06/2018
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