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Os programas de treinamentos compõem nosso Ecossistema. São conhecimentos técnicos básicos e avançados necessários para cumprir as exigências dos órgãos reguladores para PLD-FTP, Compliance Anticorrupção e Combate a Fraudes.

Vantagens

Ambiente web adequado à identidade visual da empresa

Registro de interações de usuário com a ferramenta, para fins de auditoria

Conteúdos específicos, seguindo exigências de órgãos reguladores

Provas
online

Emissão
de certificado

Níveis de treinamento

BÁSICO

INTERMEDIÁRIO 

AVANÇADO

Descubra a capacitação
ideal para sua empresa!

Online, in company ou híbrida

Treinamentos online

Atividades práticas e conteúdos acessíveis a todos os níveis de conhecimento da equipe.

LGPD

Treinamento Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

Aspectos fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicação prática

Banks and Financial Institutions

Anti-Money Laundering and Terrorism Financing (AML/TF)



Bancos e
Financeiras

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa - Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20

Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa - Resolução CVM 50/2021

Correspondentes Bancários (CORBANS)

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Resolução 3.954/11 e novas normas do BACEN

Câmbio

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20

Cooperativas
de Crédito

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Circular 3.978/20 e Carta Circular 4.001/20

Cartórios e Notários

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa – Provimento CNJ 88


Seguradoras, Corretoras
de Seguros e Corretores

Fraudes em seguros
Circular SUSEP 590/19


Todos os segmentos
do mercado

Anticorrupção – Lei nº12.846/13, Decreto nº 8.420/15 e Portaria nº 909/15


Anticorrupção e PLD-FTP
para Construtoras

Anticorrupção e PLD-FTP para Construtoras baseado - Lei nº 12.846/13 e Resolução COFECI 1336/14

In Company (presencial e à distância)

Treinamentos desenvolvidos seguindo as políticas e os regimentos internos da instituição.

PLD-FTP

Curso e palestra - Aspectos teóricos e práticos

Anticorrupção

Curso e palestra - Lei nº 12.846/13

Câmbio

Curso - Governança em gerenciamento de riscos

Câmbio

Palestra - Conhecimentos fundamentais sobre o mercado de câmbio

Câmbio e Comércio Exterior no Contexto da PLD-FTP

Curso - Legislação, regulação, princípios, procedimentos e conceitos

PLD-FTP para Câmbio

Palestra - Principais orientações sobre os procedimentos de PLD-FTP no segmento câmbio

GRCC – Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos para Câmbio

Curso - Conhecimentos fundamentais para os padrões requeridos no segmento câmbio

Devida Diligência sobre o Cliente – DDC para Câmbio

Curso - estruturação de política integrada de DDC

Fraudes em Seguros

Curso e palestra - Circular SUSEP 344/07

GRCC – Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos

Curso - Conhecimentos fundamentais para os padrões requeridos

O Sistema de PLD-FTP no Brasil

Curso

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A capacitação da AML te ajuda a aprimorar os conhecimentos técnicos sobre PLD-FTP da sua equipe. Entre em contato com a gente e descubra como customizar os treinamentos de acordo com a realidade da sua empresa.