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AML lança ferramenta de Avaliação Interna de Risco

Em contraponto ao aparente enfraquecimento da Operação Lava Jato, nunca houve uma mobilização tão grande das instituições brasileiras na luta pela prevenção à lavagem de

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01/10/2020

Treinamento para correspondentes bancários preenche lacuna do mercado financeiro em PLD-FTP

Apesar de estar em vigor desde fevereiro de 2011, a Resolução 3.954 do Conselho Monetário Nacional (CMN), publicada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), não é

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30/09/2020

A responsabilidade socioambiental na construção da reputação institucional

O termo “Responsabilidade Socioambiental” é relativamente novo. Entretanto, as discussões acerca do tema no âmbito empresarial tiveram início já nos anos 70, a partir da

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24/09/2020

PEP: Circular 3.978 do BACEN traz novo conceito normativo

Nelson Rodrigues de Oliveira* Quando o Banco Central do Brasil lançou a Consulta Pública n° 70/2019, em 17 de janeiro daquele ano, quem imaginaria que

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18/09/2020

Sua empresa segue os procedimentos adequados para um Programa de Integridade e de Compliance Anticorrupção?

Procedimentos que visam o combate à corrupção tiveram início em 2013, com a Lei 12.846, conhecida como lei Anticorrupção, que prevê a responsabilização administrativa e

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08/09/2020

Sanções internacionais: particularidades regulatórias e consequências práticas

Em vigor desde 11 de junho de 2019, a Resolução nº 31 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que disciplina procedimentos a serem

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04/09/2020

Programas de compliance antilavagem de dinheiro para o setor imobiliário

Quando alguém comete um crime e este crime gera algum tipo de “receita” ou “lucro”, o criminoso não poderá simplesmente gastar o dinheiro obtido ilicitamente

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24/08/2020

Sua política de compliance possui a devida diligência com o financiamento do terrorismo?

por Edgard Rocha* O terrorismo poderia, sem muito esforço, ser considerado o suprassumo da bestialidade humana. O ânimo que move a mente terrorista não está,

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18/08/2020

PIX – A nova era dos meios de pagamento

O PIX, novo serviço de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil (BACEN) que promete substituir em grande parte sistemas tradicionais de transferência, como o

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10/08/2020
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