fbpx
  • Sobre nós

    Propósito e Valores 

    Conheça nossos propósitos
    e valores.

    SAIBA MAIS

    Onde atuamos

    Conheça as diversas
    áreas em que atuamos.

    SAIBA MAIS

    Nossa liderança

    Conheça os líderes
    de nossa equipe.

    SAIBA MAIS

    Nossos parceiros

    Conheça nossos
    parceiros de mercado.

    SAIBA MAIS

  • Soluções

    Tecnologia com o banco de informações reputacionais
    mais completo do mercado
    e recursos para gestão
    de PLD-FTP.

    SAIBA MAIS

    Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

    SAIBA MAIS

    Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.

    SAIBA MAIS

    Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.

    SAIBA MAIS

    integrity_4all2

    Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.

     

    SAIBA MAIS

    Lista PEP

    Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.

    SAIBA MAIS

    Avaliação completa sobre
    a implementação de Programas para PLD-FTP,
    Compliance
    e Gestão de Risco.
    .

    SAIBA MAIS

    Cursos online, in company
    ou híbridos para implementação
    da PLD-FTP, customizados
    para as necessidades
    da instituição
    .

    SAIBA MAIS

    Lista PEP

    Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.

    SAIBA MAIS

    Avaliação completa sobre
    a implementação de Programas para PLD-FTP,
    Compliance
    e Gestão de Risco.
    .

    SAIBA MAIS

    Cursos online, in company
    ou híbridos para implementação
    da PLD-FTP, customizados
    para as necessidades
    da instituição
    .

    SAIBA MAIS

    Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.

    Falar com Especialista
  • Segmentos

    Meios de pagamento

    DTVMs

    DTVMs 

    Bancos
    Capitalização

    Capitalização 

    consórcios

    Consórcios

    Administradoras de Cartões

    Corretoras de Câmbio e Valores
    Assets Resseguradoras

    Assets Resseguradoras

    Instituições de crédito, financiamento e investimento

    Fintechs
    Entidades abertas e fechadas de previdência complementar

    Entidades abertas e fechadas de previdência complementar

    Seguradoras
  • Blog

    Artigos

    Conteúdos exclusivos e
    semanais para o mercado.

    SAIBA MAIS

    E-books

    Materiais especiais sobre
    temas em que atuamos.

    SAIBA MAIS

    Galeria de Fotos

    Seleção de fotos de
    eventos internos e externos.

    SAIBA MAIS

  • Contato
  • Trabalhe Conosco
Search
Close

Artigos _

Conteúdos exclusivos
e semanais para o mercado.

Sua empresa segue os procedimentos adequados para um Programa de Integridade e de Compliance Anticorrupção?

Procedimentos que visam o combate à corrupção tiveram início em 2013, com a Lei 12.846, conhecida como lei Anticorrupção, que prevê a responsabilização administrativa e

Continue lendo »
08/09/2020

Sanções internacionais: particularidades regulatórias e consequências práticas

Em vigor desde 11 de junho de 2019, a Resolução nº 31 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que disciplina procedimentos a serem

Continue lendo »
04/09/2020

Programas de compliance antilavagem de dinheiro para o setor imobiliário

Quando alguém comete um crime e este crime gera algum tipo de “receita” ou “lucro”, o criminoso não poderá simplesmente gastar o dinheiro obtido ilicitamente

Continue lendo »
24/08/2020

Sua política de compliance possui a devida diligência com o financiamento do terrorismo?

por Edgard Rocha* O terrorismo poderia, sem muito esforço, ser considerado o suprassumo da bestialidade humana. O ânimo que move a mente terrorista não está,

Continue lendo »
18/08/2020

PIX – A nova era dos meios de pagamento

O PIX, novo serviço de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil (BACEN) que promete substituir em grande parte sistemas tradicionais de transferência, como o

Continue lendo »
10/08/2020

Parte 8 – PEP e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de sua instituição

Bem vindo à última parte de nossa Série PEP – Pessoa Exposta Politicamente. Toda instituição deve estabelecer uma Política de PLD/FT. E dentro dessa política,

Continue lendo »
28/07/2020

5 casos de multas aplicadas devido ao descumprimento da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Ao deixar de cumprir as regras estipuladas pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (9.613/98), as instituições financeiras, seus administradores e seus operadores, assim

Continue lendo »
22/07/2020

Instituições de Pagamento e as novas regras de PLD-FTP

O relógio está correndo para as Instituições de Pagamento (IPs). De acordo com a Circular 3.978/20 do Banco Central do Brasil (BACEN), elas têm até

Continue lendo »
20/07/2020

Qual a importância da Alta Administração para o bom funcionamento de um Programa de Integridade?

Para o bom funcionamento de um programa de integridade ou compliance, é essencial que haja o comprometimento da Alta Administração da empresa. Isso é evidente,

Continue lendo »
08/07/2020
« Page1 … Page5 Page6 Page7 Page8 Page9 … Page28 »

Recebas nossos conteúdos
em primeira mão

Cadastre-se para receber nossos conteúdos exclusivos sobre gestão de riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.

(11) 5013-3390
(11) 97096-4186
contato@amlconsulting.com.br

SOBRE NÓS

Propósito e Valores
Onde atuamos
Nossos líderes
Nossos parceiros
Política de Privacidade
Termos de uso

TECNOLOGIA

AML Due Diligence
AML Monitor
AML Integridade
AML Avaliação de Efetividade
AML Avaliação Interna de Risco

SOLUÇÕES

Ecossistema de PLD-FTP
Programas de integridade

SERVIÇOS

Capacitação
Consultoria
Avaliação de Efetividade

SEGMENTOS

Bancos
Financeiras
Meios de pagamento
Ver todos

BLOG

Artigos
E-books

CONTATO

Fale conosco
WhatsApp

Facebook Instagram Linkedin Youtube

© Copyright 2021 | AML Reputacional – Todos os direitos reservados