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Lavagem de Dinheiro: sempre existiu, foi tipificada há quase 40 anos e só agora os brasileiros descobriram o que é

Uma das pautas que vem ganhando cada vez mais visibilidade nos âmbitos nacional e internacional é o crime de lavagem de dinheiro. E qual é

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29/09/2016

Lavagem Eleitoral: A pauta que deve ser discutida

Restando menos de um mês para as Eleições municipais no país, o gesto de apoio a candidatos proeminentes ganha destaque. E, no atual cenário de

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14/09/2016

Combate à corrupção: muito se fala, pouco se faz!

Mesmo após a realização de importantes operações de combate à corrupção, o Brasil ainda vive uma evolução incipiente do seu sistema institucional. Se de um

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17/08/2016

Você já ouviu falar em bureau reputacional?

Entende-se por base de dados o conjunto de informações relacionadas a um determinado tema, estruturadas dentro de um repositório que possa ser facilmente consultado. Essa

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17/08/2016

Como as empresas podem se preparar para a condução de investigações internas

O tema investigação interna ganhou destaque na mídia com as notícias sobre as empresas envolvidas em esquemas de corrupção. Petrobras, Odebrecht e BTG Pactual são

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13/07/2016

Brasil passa a fiscalizar esquemas de lavagem de dinheiro no comércio de arte

Certo dia, uma pintura avaliada em US$ 100 chegou ao aeroporto internacional JFK, em Nova Iorque, e foi liberada sem qualquer restrição, uma vez que,

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13/07/2016

O que é sanitização e para que serve?

O aperfeiçoamento das atividades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo deve ser estimulado continuamente. Por essa razão, as

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13/07/2016

Abordagem Baseada em Risco será prática compulsória

Em 2012, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) revisou as suas recomendações para a prevenção

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28/06/2016

Aumenta a procura por profissionais da área de Compliance

Muitas projeções sobre a carreira do futuro apontam para funções relacionadas à tecnologia. A informática é uma das ciências mais proeminentes e o computador está

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14/06/2016
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