Dia Nacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Neste sábado, 29 de outubro, acontece a quinta edição do Dia Nacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, por iniciativa do Escritório das Nações Unidas
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Neste sábado, 29 de outubro, acontece a quinta edição do Dia Nacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, por iniciativa do Escritório das Nações Unidas
A proximidade das Eleições municipais trouxe à tona novas fiscalizações e discussões sobre a lavagem eleitoral. No próximo final de semana, o Brasil escolherá os
Uma das pautas que vem ganhando cada vez mais visibilidade nos âmbitos nacional e internacional é o crime de lavagem de dinheiro. E qual é
Restando menos de um mês para as Eleições municipais no país, o gesto de apoio a candidatos proeminentes ganha destaque. E, no atual cenário de
Mesmo após a realização de importantes operações de combate à corrupção, o Brasil ainda vive uma evolução incipiente do seu sistema institucional. Se de um
Entende-se por base de dados o conjunto de informações relacionadas a um determinado tema, estruturadas dentro de um repositório que possa ser facilmente consultado. Essa
O tema investigação interna ganhou destaque na mídia com as notícias sobre as empresas envolvidas em esquemas de corrupção. Petrobras, Odebrecht e BTG Pactual são
Certo dia, uma pintura avaliada em US$ 100 chegou ao aeroporto internacional JFK, em Nova Iorque, e foi liberada sem qualquer restrição, uma vez que,
O aperfeiçoamento das atividades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo deve ser estimulado continuamente. Por essa razão, as
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