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O financiamento do terrorismo e os seus desdobramentos no Brasil

A noite em Manchester, Reino Unido, se encaminhava para o fim junto com a apresentação da cantora norte-americana Ariana Grande, mas ficou marcada por um

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28/07/2017

AML Due Diligence: a tecnologia inteligente no auxílio das instituições

Na busca por otimizar os processos operacionais que envolvem grandes movimentações, as novas tecnologias assumiram um papel fundamental dentro do sistema financeiro. As soluções de

Continue lendo »
27/07/2017

O impacto operacional nas instituições com a chegada da Circular 3.839/17

Na semana passada, o Banco Central publicou a Circular 3.839/17, que modifica as regras para saques de dinheiro em espécie no Brasil. No prazo de

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30/06/2017

AML oferece soluções completas para treinamentos corporativos sobre PLD-FT

Desde 1998, as pessoas obrigadas pelas Leis 9.613/98 e 12.683/12 passaram a estruturar programas de treinamento e reciclagem continuados sobre PLD-FT, destinados a todos os

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20/06/2017

AML Consulting participa de maratona hacker sobre prevenção à corrupção

Neste final de semana, 03 e 04 de junho, aconteceu o “Hack in Sampa”, maratona hacker com a temática “Mecanismos de prevenção e combate à corrupção

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05/06/2017

AML Consulting comparece ao lançamento do livro “A luta contra a corrupção”

Nesta quarta-feira, (23/05), aconteceu o lançamento do livro “A luta contra a corrupção”, escrito pelo procurador do Ministério Público Federal (MPF) e coordenador da operação

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24/05/2017

AML Consulting oferece o curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro mais avançado do mercado

Nesta terça-feira, 28/03/2017, iniciou-se o Curso Avançado de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – PLD-CFT promovido pela AML

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30/03/2017

O que você precisa saber sobre a “Lista Suja” do Trabalho Escravo

No Brasil, há cerca de 349 empregadores que submetem os seus subordinados a condições de trabalho subumanas, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego Ao

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13/03/2017

É possível lavar dinheiro através do mercado segurador?

Diante da crescente visibilidade dada ao crime de lavagem de dinheiro no Brasil, muito se discute sobre a persecução da atividade ilícita, principalmente por intermédio

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20/02/2017
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