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A noite em Manchester, Reino Unido, se encaminhava para o fim junto com a apresentação da cantora norte-americana Ariana Grande, mas ficou marcada por um

Na busca por otimizar os processos operacionais que envolvem grandes movimentações, as novas tecnologias assumiram um papel fundamental dentro do sistema financeiro. As soluções de

Na semana passada, o Banco Central publicou a Circular 3.839/17, que modifica as regras para saques de dinheiro em espécie no Brasil. No prazo de

Desde 1998, as pessoas obrigadas pelas Leis 9.613/98 e 12.683/12 passaram a estruturar programas de treinamento e reciclagem continuados sobre PLD-FT, destinados a todos os

Neste final de semana, 03 e 04 de junho, aconteceu o “Hack in Sampa”, maratona hacker com a temática “Mecanismos de prevenção e combate à corrupção

Nesta quarta-feira, (23/05), aconteceu o lançamento do livro “A luta contra a corrupção”, escrito pelo procurador do Ministério Público Federal (MPF) e coordenador da operação

Nesta terça-feira, 28/03/2017, iniciou-se o Curso Avançado de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo – PLD-CFT promovido pela AML

No Brasil, há cerca de 349 empregadores que submetem os seus subordinados a condições de trabalho subumanas, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego Ao