Parte 8 – PEP e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de sua instituição
Bem vindo à última parte de nossa Série PEP – Pessoa Exposta Politicamente. Toda instituição deve estabelecer uma Política de PLD/FT. E dentro dessa política,
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e Gestão de Risco.
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ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
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da instituição.
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