Entenda a importância do uso de listas de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) para a realização das diligências necessárias aos negócios de sua empresa. O que
Instabilidade de taxas e câmbios e alta da inflação são algumas das consequências da lavagem de dinheiro para o sistema financeiro. Se não combatida, além
Empresas e instituições engajadas na luta contra a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo devem reportar as operações suspeitas ao Conselho de Controle