Pessoas Expostas Politicamente (PEP) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Entenda a importância do uso de listas de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) para a realização das diligências necessárias aos negócios de sua empresa. O que
Conheça nossos propósitos
e nosso valores.
Conheça as diversas
áreas em que atuamos.
Conheça os líderes
de nossa equipe.
Conheça nossos
parceiros de mercado.
Tecnologia com o banco de informações reputacionais
mais completo do mercado
e recursos para gestão
de PLD-FTP.
Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.
Conteúdos exclusivos e
semanais para o mercado.
Materiais especiais sobre
temas em que atuamos.
Seleção de fotos de
eventos internos e externos.
Notícias confiáveis e
atualizadas sobre o mercado.
Entenda a importância do uso de listas de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) para a realização das diligências necessárias aos negócios de sua empresa. O que
A tecnologia AML Due Diligence monitora mais de 25 mil fontes e conta com uma base de informações reputacionais com mais de 2 milhões de
Classificação de risco: procedimentos e benefícios em PLD-FTP A classificação de risco é feita com uma análise das informações de clientes, parceiros, fornecedores e prestadores.
Due Diligence é uma palavra inglesa, que significa “diligência devida”. No contexto corporativo, expresso como ações de pesquisa e análise de informações sobre uma empresa
Listas restritivas são conjuntos de informações, nacionais e internacionais, com registros de pessoas físicas e jurídicas envolvidas com práticas criminosas ou ilícitas como, lavagem de
Para descobrir se a sua organização corre o risco de estar envolvida com lavagem de dinheiro, é necessário adotar medidas que estejam em conformidade com
É sempre interessante o primeiro contato de alguém com uma boneca russa, em que a surpresa é palavra-chave na descoberta de várias outras bonecas menores
Cadastre-se para receber nossos conteúdos exclusivos sobre gestão de riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.