De acordo com o Relatório Integridade e Empresa no Brasil, divulgado pela organização Transparência Internacional, o país ainda tem um longo caminho…
PEP – Pessoa Exposta Politicamente é o conceito definido pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) para representar o profissional que…
A tecnologia tem mudado a maneira como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Daqui a pouco, ninguém mais usará…
A Avaliação Interna de Risco é um dos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro exigidos pelos principais órgãos reguladores….
Ter acesso de forma antecipada ao maior número de informações ao fazer negócios com uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP) é…
A mudança de perspectiva, da abordagem baseada em regras para a abordagem baseada em riscos em matéria de PLD-FT, coloca…
