blog

CAPÍTULO IV – DO CADASTRO Beneficiários Finais de Clientes Pessoa Jurídica Conforme previsto no glossário da minuta proposta, em se tratando de cliente pessoa jurídica,

CAPÍTULO III – DOS CONTROLES INTERNOS Programa de Treinamento No que diz respeito às ações de treinamento sobre PLD-FT, a Susep incluiu o termo “contínuo”.

CAPÍTULO II – DAS PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE Neste quesito, a Susep alterou o conceito de PEP, conforme indicado a seguir: Redação original: Consideram-se pessoas politicamente

Em 26/12/2018, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) decidiu colocar em consulta pública a minuta do normativo que deverá substituir a Circular 445, de 2

O combate à corrupção é uma responsabilidade mundial, por isso, foi escolhida, em âmbito internacional, uma data para este tema, o dia 09 de dezembro.

Quando parar? Como já ficou claro, não existem dúvidas sobre a obrigatoriedade das ações de due diligence de clientes; porém, uma questão que ainda não

De acordo com o Banco Central, as Corretoras de Câmbio atuam, exclusivamente, no mercado de câmbio, intermediando operações entre clientes e bancos ou comprando e

Metodologias aplicáveis Como dito nas outras edições desta série, foi a partir da legislação de 1998 que as instituições financeiras passaram a ser obrigadas a