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RETROSPECTIVA 2019

Janeiro

Moro amplia equipes contra lavagem de dinheiro e crime organizado

Novos procedimentos nos contratos do BNDES buscam prevenir corrupção e lavagem de dinheiro

BC propõe novas regras para controle de lavagem de dinheiro

Fevereiro

Lavagem de dinheiro representa 45% dos crimes de corrupção, aponta pesquisa do CNJ

Março

Governo institui política de ‘compliance’ para prevenir e reduzir práticas de corrupção no DF 

Publicada a lei que dispõe sobre bloqueio de bens de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo 

Ex-presidente é preso pela Lava Jato por crime de lavagem de dinheiro 

Abril

Operação ‘Aplique’ da PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em SP e MS

Maio

Governo inaugura Centro Integrado de Inteligência, com foco no combate a organizações criminosas

Junho

Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, IPLD, promove o 1º Congresso de PLD-FT

Operação ‘Tergiversação’ desmonta esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na sede da PF no Rio

Julho

Operação ‘Pinel’, contra fraudes em benefícios previdenciários, cumpre 26 mandados na Bahia

COAF colabora com mega operação contra lavagem de dinheiro com Bitcoin

Agosto

Governo conclui MP que transfere Coaf para Banco Central

2° Fase da Operação Tritão combate esquema de fraudes em licitações da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP

Setembro

Operação ‘ Carotenóides’ investiga lavagem de dinheiro no Governo do Tocantins 

66º Fase da Lava Jato mira esquema de lavagem de dinheiro envolvendo doleiros e gerentes do Banco do Brasil

MPF pede investigação de servidores do MEC por fraudes

Outubro

Cartórios deverão informar ao COAF suspeita de lavagem de dinheiro

Operação da PF investiga suposta participação de senador em leilões públicos, com o objetivo de ocultar recursos de origem ilícita

Novembro

Ex-governador do Paraná é denunciado por lavagem de dinheiro e obstrução 

Operação Elétron mira ex-diretor da Aneel por suposto recebimento de propinas

Dezembro

Senado aprova transferência do Coaf para o Banco Central 

CVM atualiza norma sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no mercado de capitais

70ª fase da Lava Jato mira contratos de afretamento de R$ 6 bi da Petrobrás

A AML entra na etapa final de desenvolvimento do Risk Money Integridade, a ser disponibilizado para o mercado no início de 2020

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Parceria AML e GMS promove encontro na Abracam

No dia 26 de novembro, aconteceu na ABRACAM (Associação Brasileira de Câmbio) o 1° Encontro de Câmbio, Comércio Exterior e PLD, promovido pela parceria AML e GMS.

O evento, que contou com diversos líderes e executivos do setor de câmbio, foi conduzido por Joaquim Cunha Neto e Sidnei Soares, por parte da AML Risco Reputacional e Geraldo Magela, da GMS Perspectivas.

Oferecendo uma visão sistêmica combinada a uma proposta de gestão integrada, os palestrantes discorreram sobre governança, riscos, compliance e soluções de controle para as áreas de Câmbio e PLD de Bancos, Corretoras e Correspondentes Cambiais.

O encontro mostrou que, ao aliar consultoria, capacitação e tecnologias adequadas, a AML e a GMS unem forças para propiciar otimização de recursos e ganhos de eficiência e eficácia, com redução de custos legais e regulatórios ante as áreas abordadas.

“A correta implementação das obrigações de PLD/FT pressupõe o comprometimento da alta administração com a efetividade e a melhoria contínua da política, dos procedimentos e dos controles internos relacionados ao tema”, ressaltou Joaquim.

Ao final do encontro, as soluções tecnológicas Risk Money Due Diligence e Risk Money Monitor foram apresentadas para o público seleto, como ferramentas de gestão de riscos capazes de otimizar tempo nas análises, garantir um maior índice de assertividade e oferecer condições de monitoramento de cadastros e transações financeiras, com foco em PLD/FT.

“O encontro foi um sucesso e serviu como importante marco na trajetória da parceria entre AML e GMS junto ao setor de Câmbio” – concluiu Sidnei.final-final-final-1901987