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sobre nós

Tecnologia e serviços para
gestão de riscos regulatórios e reputacionais.

Líder em gestão de 
Risco Reputacional

A AML Reputacional é uma empresa destinada a oferecer produtos e serviços de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP), através de portfólio de soluções de PLD-FTP, composto por Tecnologias, Bancos de Dados, Consultoria Especializada e Capacitação, para total cumprimento das normas dos órgãos reguladores e melhores práticas sobre o tema.

AML-reputacional

14 anos

de atuação no
mercado

portfolio

Portfólio

completo de
PLD-FTP

Plataforma

inovadora para
Programas de Integridade

Mais completa

lista PEP do país

+ 2,2 milhões

de perfis CPF e CNPJ

+ 1000

clientes satisfeitos

Propósito

Sermos o principal fornecedor dos setores obrigados a cumprirem com as obrigações de PLD-FTP.

Cooperar com nossos clientes
e sermos a primeira escolha
na gestão de risco reputacional.

Valores

Inspiração

Comprometimento

comprometimento

Dedicação

dedicacao AML

Inovação

inovação AML

Segmentos atendidos

Meios de pagamento

Corretoras de câmbio e valores

Consórcios

Fintechs

DTVMs

Capitalização

Assets Resseguradoras

Entidades abertas e fechadas de previdência complementar

Bancos

Administradoras de Cartões

Instituições de crédito, financiamento e investimento

Seguradoras

Nossos líderes

Joaquim <br/>Cunha

Joaquim
Cunha

Diretoria Executiva
de Negócios

Fernanda <br> Viana

Fernanda
Viana

Superintendência
de Commerce

Joaquim Cunha

Diretoria Executiva de Negócios

Advogado, especialista em PLD/FTP com 23 anos de experiência no sistema financeiro e MBA em Comércio Exterior pela FGV. Destacou-se na liderança de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Caixa Econômica Federal. Ex-diretor de Inteligência Financeira do COAF, onde, por 17 anos, desempenhou papéis-chaves e contribuiu para a elaboração de políticas nacionais de PLD/FTP. Integrou o quadro de Formadores de Monitores, no tema PLD/FTP, da CICAD/OEA, além de atuar como Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).

Fernanda Viana

Superintendência de Commerce

Líder dedicada à gestão e capacitação de equipes, com experiência sólida em vendas consultivas de tecnologias para PLD-FTP, Compliance, Integridade e Gestão de Riscos. Especialista em análise de mercado, elaboração de estratégias comerciais e interpretação de indicativos.