Due Diligence para avaliação dos riscos de integridade de terceiros, com foco nas ações de PLD-FT, Compliance Anticorrupção e Fraudes.
Solução automatizada para a devida diligência de terceiros, em conformidade com a Metodologia de Abordagem Baseada no Risco (ABR), Recomendação 1 do GAFI.
  • Mídia tratada e listas de sanções nacionais + -
    Perfis identificados na mídia e em listas restritivas nacionais envolvidos em crimes econômicos e infrações penais antecedentes à lavagem de dinheiro, com CPF/CNPJ, bem como o cadastro de seus respectivos sócios e empresas, para auxílio no processo de busca pelo beneficiário final.
  • Pessoas Expostas Politicamente (Lista PEP) + -
    É a Lista PEP mais abrangente e completa do mercado, fornecendo perfis de Titulares e Relacionados em todo o território nacional, elaborada em total conformidade com as exigências da legislação e regulamentação vigentes, melhores práticas e de acordo com os critérios estabelecidos pelos organismos internacionais.
  • Listas Restritivas Internacionais + -
    Informações de pessoas e organizações acusadas de envolvimento com terrorismo e o seu financiamento, de acordo com as normas internacionais do GAFI.
  • Consultas em Diários Oficiais + -
    Acesso adaptado com informações sobre processos judiciais em Diários Oficiais de abrangência nacional.
  • Informações Socioambientais + -
    Base de dados com informações abonadoras e desabonadoras sobre Pessoas Jurídicas, para o cumprimento da legislação ambiental, social e trabalhista, conforme parâmetros adotados na Política de Responsabilidade Socioambiental.

Pra que serve?

Por que utilizar?

Quais os benefícios de contratar?

Quais são os nossos diferenciais?

Fornecer dados indispensáveis para as áreas de gestão de riscos, bem como PLD-FT,
Compliance e outros departamentos correlatos, possibilitando a mitigação dos riscos regulatórios e de imagem de forma eficaz e assertiva