O maior e mais assertivo
banco de dados reputacional da América Latina para as ações de background check
Solução automatizada para a devida diligência de terceiros, em conformidade com a Metodologia de Abordagem Baseada no Risco (ABR), Recomendação 1 do GAFI.
  • Crimes e infrações patrimoniais + -
    Perfis identificados na mídia e em listas restritivas nacionais envolvidos em crimes econômicos e infrações penais antecedentes à lavagem de dinheiro, com CPF/CNPJ, bem como o cadastro de seus respectivos sócios e empresas, para auxílio no processo de busca pelo beneficiário final.
  • Pessoas Politicamente Expostas (Lista PEP) + -
    É a Lista PEP mais abrangente e completa do mercado, fornecendo perfis de Titulares e Relacionados em todo o território nacional, elaborada em total conformidade com as exigências da legislação e regulamentação vigentes, melhores práticas e de acordo com os critérios estabelecidos pelos organismos internacionais.
  • Terrorismo e seu financiamento + -
    Informações de pessoas e organizações acusadas de envolvimento com terrorismo e o seu financiamento, de acordo com as normas internacionais do GAFI.
  • Processos judiciais + -
    Acesso adaptado com informações sobre processos judiciais em Diários Oficiais de abrangência nacional.
  • Crimes e infrações socioambientais + -
    Base de dados com informações abonadoras e desabonadoras sobre Pessoas Jurídicas, para o cumprimento da legislação ambiental, social e trabalhista, conforme parâmetros adotados na Política de Responsabilidade Socioambiental.

Pra que serve?

Por que utilizar?

Quais os benefícios de contratar?

Quais são os nossos diferenciais?

Fornecer dados indispensáveis para as áreas de gestão de riscos, bem como PLD-FT,
Compliance e outros departamentos correlatos, possibilitando a mitigação dos riscos regulatórios e de imagem de forma eficaz e assertiva