Lista PEP - AML Risco Reputacional

Mais de meio milhão de perfis CPF e CNPJ

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Em conformidade com a Circular 3.978/20 do BACEN,
Instrução 617/19 da CVM e demais reguladores

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Nossa Lista PEP integra o AML Due Diligence, ferramenta que auxilia na classificação de clientes para avaliação interna de risco de PLD/FT, além do apoio a Programas de Integridade, Compliance Anticorrupção e Combate a Fraudes.

Sobre o Risk Money Due Diligence

Em nosso banco de informações reputacionais você encontra:

  • Lista PEP
  • Mídia Tratada e Lista de Sanções Nacionais
  • Listas Restritivas Internacionais
  • Informações Socioambientais
  • Consultas em Diários Oficiais

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