Curso da AML falará sobre as melhores práticas de PLD-FT

Abriram as inscrições para o segundo Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo da AML. Inscreva-se já!

Entre os dias 07/04/2018 e 14/04/2018, das 09h às 18h, acontecerá o curso PLD-FT II – Melhores práticas de PLD-FT.
Os profissionais das áreas de Governança, Riscos, Controles Internos, Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Investigações Corporativas, Auditoria e Jurídico terão a oportunidade de se aperfeiçoar na área.

O curso contempla um conteúdo programático estratégico e dinâmico, com temas relevantes e abordagens atuais, o que torna o aprendizado ainda mais efetivo.

Confira a programação:
– Os 10 Mandamentos de PLD-FT;
– Política de Aceitação/Onboarding de Clientes (DE-RISKING);
– “Programas Conheça” SEU Cliente, Funcionário, Fornecedor E Parceiro;
– Pessoas Politicamente Expostas (PEPs);
– Conceito e aplicação da metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR);
– Monitoramento e detecção de operações e situações atípicas ou suspeitas.

Carga horária
16 horas

Inscrições
Envie um e-mail para educacional@amlconsulting.com.br

Investimento
R$ 2.200,00 (Inscrições até 19/02/2018)
R$ 2.400,00 (Inscrições a partir de 20/02/2018)

Saiba mais em: http://amlconsulting.com.br/pld-ft-II