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Tecnologia com o banco de informações reputacionais
mais completo do mercado
e recursos para gestão
de PLD-FTP.
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Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
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Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
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Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.

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Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
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Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
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Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
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Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.

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ECOSSISTEMA
DE PLD-FTP

ECOSSISTEMA DE PLD-FTP

A AML possui um ecossistema estruturado com soluções tecnológicas, consultorias e capacitação online e in company para ajudar seu negócio em todas as ações de PLD-FTP.

No Ecossistema de PLD-FTP da AML sua empresa tem acesso a recursos e benefícios como:

• Bancos de informações reputacionais para conhecer seus clientes
• Sistemas para monitoramento, análise, detecção de ações suspeitas e comunicação com órgãos reguladores
• Consultorias para implementação da área de PLD-FTP
• Capacitação profissional nas melhores práticas do setor
• Realização correta da Avaliação de Efetividade
• Avaliações de Efetividade
• Tomada de decisão mais assertivas

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conheça nosso Ecossistema

Gestão de Risco mais abrangente

O Ecossistema de PLD-FTP da AML auxilia sua empresa na gestão de risco mais produtiva e 100% aderente à regulamentação vigente. Tecnologias, Capacitação profissional e Consultoria em total conformidade com seu órgão regulador.

Clique na imagem para ampliar

Tecnologias e soluções

Maior banco de informações reputacionais do país Tecnologia para avaliação de risco e classificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços com foco em PLD-FTP e Compliance Anticorrupção.

Conheça a tecnologia

Tecnologia para monitoramento de informações, transações financeira e detecção de ações atípicas sobre lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento do terrorismo.
.

Conheça a tecnologia

Tecnologia de PLD-FTP para avaliação, análise e redução de riscos internos com integração ao maior banco de informações reputacionais do país.

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Solução para análise de procedimentos internos, normas e sistemas de governança da empresa, avaliando o nível de efetividade dessas medidas.

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Receba consultoria personalizada para o seu negócio nas áreas de PLD-FTP, Compliance, Gestão de riscos e integridade.

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Treinamentos online e in company exclusivos sobre PLD-FTP, Compliance Anticorrupção e combate a fraudes atualizados com as exigências de órgãos reguladores.

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Corretora de câmbio e valores

Bancos de Montadores

Fintechs

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Bens de Luxo

Cooperativas de crédito

Fundos de investimento

Bancos

Cartões de crédito

Financeiras

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A AML possui o Ecossistema de PLD-FTP sofisticado com soluções específicas para o seu negócio e ajustadas ao segmento da sua empresa. Entre em contato com nossa equipe para descobrir qual a solução e os recursos ideais podem te ajudar.

Converse com a AML, a gente pode te ajudar na gestão dos riscos financeiros e a cuidar da imagem da sua empresa.

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