Pessoas Expostas Politicamente (PEP) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro
A prevenção à lavagem de dinheiro é cada vez mais uma prioridade para instituições em todo o mundo, especialmente para aquelas que lidam com altos
Conheça nossos propósitos
e valores.
Conheça as diversas
áreas em que atuamos.
Conheça os líderes
de nossa equipe.
Conheça nossos
parceiros de mercado.
Tecnologia com o banco de informações reputacionais
mais completo do mercado
e recursos para gestão
de PLD-FTP.
Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.
Conteúdos exclusivos e
semanais para o mercado.
Materiais especiais sobre
temas em que atuamos.
Seleção de fotos de
eventos internos e externos.
Notícias confiáveis e
atualizadas sobre o mercado.
A prevenção à lavagem de dinheiro é cada vez mais uma prioridade para instituições em todo o mundo, especialmente para aquelas que lidam com altos
Pessoas Expostas Politicamente (PEPs), segundo o GAFI, é aquele que exerce a carga público de pesquisa ou funções em empresas estatais que trabalha com desembolso
Lançada no ano de 2011 após reivindicações de vários clientes, a Lista PEP produzida pela equipe de Conteúdo da AML Risco Reputacional já é considerada
Foi divulgada, no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução 029, datada de 7 de dezembro de 2017, que dispõe sobre os procedimentos a serem
Cadastre-se para receber nossos conteúdos exclusivos sobre gestão de riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.