fbpx
  • Sobre nós

    Propósito e Valores 

    Conheça nossos propósitos
    e valores.

    SAIBA MAIS

    Onde atuamos

    Conheça as diversas
    áreas em que atuamos.

    SAIBA MAIS

    Nossa liderança

    Conheça os líderes
    de nossa equipe.

    SAIBA MAIS

    Nossos parceiros

    Conheça nossos
    parceiros de mercado.

    SAIBA MAIS

  • Soluções

    Tecnologia com o banco de informações reputacionais
    mais completo do mercado
    e recursos para gestão
    de PLD-FTP.

    SAIBA MAIS

    Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

    SAIBA MAIS

    Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.

    SAIBA MAIS

    Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.

    SAIBA MAIS

    integrity_4all2

    Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.

     

    SAIBA MAIS

    Lista PEP

    Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.

    SAIBA MAIS

    Avaliação completa sobre
    a implementação de Programas para PLD-FTP,
    Compliance
    e Gestão de Risco.
    .

    SAIBA MAIS

    Cursos online, in company
    ou híbridos para implementação
    da PLD-FTP, customizados
    para as necessidades
    da instituição
    .

    SAIBA MAIS

    Lista PEP

    Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.

    SAIBA MAIS

    Avaliação completa sobre
    a implementação de Programas para PLD-FTP,
    Compliance
    e Gestão de Risco.
    .

    SAIBA MAIS

    Cursos online, in company
    ou híbridos para implementação
    da PLD-FTP, customizados
    para as necessidades
    da instituição
    .

    SAIBA MAIS

    Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.

    Falar com Especialista
  • Segmentos

    Meios de pagamento

    DTVMs

    DTVMs 

    Bancos
    Capitalização

    Capitalização 

    consórcios

    Consórcios

    Administradoras de Cartões

    Corretoras de Câmbio e Valores
    Assets Resseguradoras

    Assets Resseguradoras

    Instituições de crédito, financiamento e investimento

    Fintechs
    Entidades abertas e fechadas de previdência complementar

    Entidades abertas e fechadas de previdência complementar

    Seguradoras
  • Blog

    Artigos

    Conteúdos exclusivos e
    semanais para o mercado.

    SAIBA MAIS

    E-books

    Materiais especiais sobre
    temas em que atuamos.

    SAIBA MAIS

    Galeria de Fotos

    Seleção de fotos de
    eventos internos e externos.

    SAIBA MAIS

  • Contato
  • Trabalhe Conosco
Search
Close

Artigos _

Conteúdos exclusivos
e semanais para o mercado.

Curso da AML falará sobre as melhores práticas de PLD-FT

Entre os dias 07/04/2018 e 14/04/2018, das 09h às 18h, acontecerá o curso PLD-FT II – Melhores práticas de PLD-FT. Os profissionais das áreas de

Continue lendo »
15/03/2018

Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro completa 20 anos

1988 – Convenção de Viena A Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, mais conhecida como Convenção de Viena,

Continue lendo »
01/03/2018

Por que a sua empresa precisa investir no monitoramento de notícias?

Nos últimos anos, a exposição midiática de crimes como a corrupção e a lavagem de dinheiro ganharam destaque nos mais diversos segmentos. Políticos, empresários e

Continue lendo »
27/02/2018

Corrupção no setor privado

Quando entes privados celebram contratos de forma ilegal, envolvendo subornos, a fim de obterem vantagens para si, estão cometendo o crime de corrupção privada. Como

Continue lendo »
27/02/2018

Lei n. 13.608/2018: Garantia de sigilo de identidade e recompensa a informantes

por Edgard Rocha, Cim, Rocha e Castella Advocacia Os canais de denúncia são excelentes ferramentas que possibilitam a população denunciar práticas criminosas e abusivas às

Continue lendo »
06/02/2018

“Financial Secrecy Index” e “Basel Anti-Money Laundering Index”

por Edgard Rocha, Cim, Rocha e Castella Advocacia No Brasil, a Receita Federal – nos termos da Instrução Normativa RFB n. 1.037/2010[1] – considera que

Continue lendo »
06/02/2018

O que você precisa saber sobre a Instrução Normativa 1.729/17 e o papel dos beneficiários finais

Em abril de 2016, o mundo tomou conhecimento de um dos maiores processos investigativos envolvendo crimes financeiros, offshores em paraísos fiscais e apuração jornalística. Intitulado

Continue lendo »
31/01/2018

7 motivos para investir em um software de monitoramento de transações com foco em PLD-FT

1 – Esteja em conformidade com as exigências dos órgãos reguladores Adquira um software configurado em conformidade com as regras de monitoramento exigidas pelos órgãos

Continue lendo »
18/01/2018

As perspectivas de 2018 para profissionais de PLD-FT

2018 promete ser um ano marcante para os profissionais que atuam com PLD-FT. Várias novidades já estão no nosso radar, mas, para quem trabalha na

Continue lendo »
18/01/2018
« Page1 … Page20 Page21 Page22 Page23 Page24 … Page28 »

Recebas nossos conteúdos
em primeira mão

Cadastre-se para receber nossos conteúdos exclusivos sobre gestão de riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.

(11) 5013-3390
(11) 97096-4186
contato@amlconsulting.com.br

SOBRE NÓS

Propósito e Valores
Onde atuamos
Nossos líderes
Nossos parceiros
Política de Privacidade
Termos de uso

TECNOLOGIA

AML Due Diligence
AML Monitor
AML Integridade
AML Avaliação de Efetividade
AML Avaliação Interna de Risco

SOLUÇÕES

Ecossistema de PLD-FTP
Programas de integridade

SERVIÇOS

Capacitação
Consultoria
Avaliação de Efetividade

SEGMENTOS

Bancos
Financeiras
Meios de pagamento
Ver todos

BLOG

Artigos
E-books

CONTATO

Fale conosco
WhatsApp

Facebook Instagram Linkedin Youtube

© Copyright 2021 | AML Reputacional – Todos os direitos reservados