Artigos _

A informação é o ativo essencial na detecção de casos de lavagem de dinheiro. É por meio dela que as empresas conseguem evitar que seus

Não são raras as notícias envolvendo escândalos de corrupção no Brasil. A Operação Lava Jato revelou um dos maiores esquemas de lavagem e pagamento de

Recentemente, a Receita Federal publicou a Normativa RFB 1.888/2019, que trata sobre a comunicação de transações de criptomoedas ao Fisco. Todos os meses, as Exchanges

O II Compliance Across Americas aconteceu em São Paulo, nos dias 05, 06 e 07 de setembro e promoveu a troca de informações e experiências

O suposto envolvimento em alguma situação ilegal pode custar muito caro para as instituições. Além do prejuízo financeiro, há também os danos reputacionais, afinal o

As instituições financeiras são a porta de entrada para integração de bens e valores de origem ilícita à economia formal. Por este motivo, elas devem

Quem acompanha o desempenho da economia do país percebe a importância do poder de consumo das famílias nos índices econômicos. Por isso, é comum os

A lei descreve vários procedimentos que devem ser adotados nas relações estabelecidas entre instituições financeiras e clientes, funcionários, parceiros de negócio, fornecedores e prestadores de serviços. Isso significa que, embora as fintechs possuam natureza