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Conheça os benefícios do Risk Money Due Diligence para a PLD/FT

O suposto envolvimento em alguma situação ilegal pode custar muito caro para as instituições. Além do prejuízo financeiro, há também os danos reputacionais, afinal o

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29/08/2019

Como as Fintechs podem utilizar a tecnologia em processos de PLD-FT?

As fintechs tem influenciado o comportamento dos bancos tradicionais na busca por melhorias que tenham como objetivo diminuir barreiras através da tecnologia. O diálogo entre

Continue lendo »
15/08/2019

Análise de risco: 5 problemas de PLD-FT que podem ser evitados com o Risk Money Due Diligence

As instituições financeiras são a porta de entrada para integração de bens e valores de origem ilícita à economia formal. Por este motivo, elas devem

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07/08/2019

3 ferramentas para otimização de análise de risco em financeiras

Quem acompanha o desempenho da economia do país percebe a importância do poder de consumo das famílias nos índices econômicos. Por isso, é comum os

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29/07/2019

Fintechs com sistema de PLD/FT falho podem ser penalizadas

A lei descreve vários procedimentos que devem ser adotados nas relações estabelecidas entre instituições financeiras e clientes, funcionários, parceiros de negócio, fornecedores e prestadores de serviços. Isso significa que, embora as fintechs possuam natureza

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22/07/2019

Concessionárias de veículos podem prevenir riscos financeiros com o uso da tecnologia

As concessionárias de veículos fazem parte de um setor sensível à lavagem de dinheiro e a outros crimes financeiros, como fraudes. Por isso, elas também

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17/07/2019

As melhores práticas de PLD-FT para corretoras de câmbio

As corretoras de câmbio são instituições financeiras que atuam especificamente na compra e venda de moedas estrangeiras, intermediando operações entre clientes e bancos. Elas podem

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10/07/2019

Fintechs x Bancos Tradicionais: quais as semelhanças e diferenças

Imagina não precisar ir à agência bancária para pedir empréstimo, abrir conta, ou solicitar um novo limite para o cartão de crédito? Ao invés de filas,

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10/07/2019

A principal ferramenta de monitoramento de crimes financeiros para seguradoras

O setor de seguros é um dos mais visados pelos criminosos que querem obter vantagens ilícitas por meios fraudulentos. É importante destacar que, além dos

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02/07/2019
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