Tecnologia com o banco de informações reputacionais
mais completo do mercado
e recursos para gestão
de PLD-FTP.
Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.
Notícias confiáveis e
atualizadas sobre o mercado.
As Instituições de Pagamento têm assumido um papel central no sistema financeiro brasileiro. Cada vez mais, a expansão do ecossistema de pagamentos instantâneos, do open
O combate ao Financiamento do Terrorismo é um dos grandes desafios da agenda regulatória e de segurança internacional. Embora o Brasil não seja um alvo
A Gestão de Riscos de Terceiros a terceiros deixou de ser uma preocupação periférica para ocupar uma posição central nas estratégias de Integridade e de
A identificação de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) é uma etapa essencial para instituições e empresas obrigadas a cumprirem normas de PLD-FTP. No cenário atual, a
A identificação de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) é uma obrigação crítica para os setores sujeitos à regulação em PLD-FTP. Ainda que o conceito esteja previsto
Nos últimos anos, o modelo Banking as a Service (BaaS) ganhou força no ecossistema financeiro brasileiro. Com ele, fintechs e empresas de tecnologia passaram a
A nova Avaliação Nacional de Riscos (ANR 2.0) marca o início de um novo ciclo de responsabilidade e atenção para os setores obrigados no Brasil.
O 7º Congresso Internacional do IPLD se consolidou mais uma vez como um dos fóruns mais relevantes para profissionais que atuam com PLD-FTP, Integridade e
A identificação e o monitoramento de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) são fundamentais para a prevenção à lavagem de dinheiro. As regulamentações brasileiras exigem que instituições
Cadastre-se para receber nossos conteúdos exclusivos sobre gestão de riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.
