Lista PEP da AML ultrapassa meio milhão de perfis cadastrados
A Lista PEP (Pessoas Expostas Politicamente) da AML Risco Reputacional já conta com 1.190.811 perfis cadastrados, tendo por base os critérios estabelecidos na legislação, nas novas
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Bem vindo à Parte 7 de nossa Série PEP – Pessoa Exposta Politicamente. As listas públicas disponíveis atendem à regulamentação vigente? As listas públicas de