Bancos e Financeiras
ObjetivoTreinamento Online com conteúdo essencial para o cumprimento das regulamentações do Banco Central do Brasil sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) - Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20. Igualmente em conformidade com o disposto nas Leis 9.613/98 e 12.683/12 e com as melhores práticas nacionais e internacionais. Inclui fundamentação de situações suspeitas, simulados, prova, além de emissão de certificado individual e consolidado.
Carga HoráriaDuração de 45 min.
Conteúdo ProgramáticoIntrodução;
Origem da expressão “lavagem de dinheiro”;
Órgãos de combate à lavagem de dinheiro;
Papel do sistema financeiro na prevenção à lavagem de dinheiro;
Conceito de lavagem de dinheiro;
Lavagem e Ocultação de bens direitos e valores;
Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro;
Terrorismo;
Financiamento do Terrorismo;
Etapas da lavagem de dinheiro;
Riscos da lavagem de dinheiro;
Legislação Federal;
Regulamentação do Banco Central do Brasil;
Pilares da prevenção à lavagem de dinheiro;
Cadastro de Clientes;
Pessoas Expostas Politicamente (PEPs);
Programa “Conheça seu Cliente”;
Ações de Monitoramento, Seleção e Análise de Suspeitas;
Exemplos de situações suspeitas (Carta Circular BACEN 4.001/20);
Reportes internos de prevenção à lavagem de dinheiro;
Comunicações ao COAF;
Fluxo das ações de prevenção à lavagem de dinheiro;
Sanções administrativas e legais.
Público-alvoTodos os funcionários e colaboradores da instituição.
Entre em contato conosco para entender como o Treinamento Online de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para Bancos e Financeiras pode auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais de sua empresa.
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