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Turma 2 – Curso Avançado de PLD-FT

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Especial Dia Nacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro

O Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro está chegando e a AML preparou uma surpresa para todos os profissionais que trabalham na área. Assista:

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Motivos para você escolher a AML

Entenda por que o Risk Money Due Diligence é a melhor ferramenta para pesquisa reputacional de clientes

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AML promove mais uma turma do Curso Avançado

A AML realizou, em sua sede, mais uma edição do Curso Avançado de PLD-FT. A turma estudou tanto a parte teórica das legislações e melhores práticas, como a parte prática em uma ferramenta de monitoramento. Veja alguns depoimentos.

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Razões para contratar a AML

Você sabe qual a importância de usar sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e parceiros?
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Projeto Cidadão do Futuro: Etapa ETEC Jaraguá

Compartilhamos mais uma etapa do projeto Cidadão do Futuro. Nesta etapa fomos conhecer a ETEC Jaraguá, responsáveis pelo front end do nosso Portal.

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Você sabe qual é a importância das convenções internacionais para a área de PLD-FT?

Esse será um dos temas apresentados por Indira Fernandes, professora do novo curso de GRCC da AML. Indira já trabalhou na ONU (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) e na Organização dos Estados Americanos (OEA) em Washington DC como Especialista Jurídica em questões anticorrupção e anti-lavagem de ativos para a América Latina.

No curso, além de falar sobre as Convenções Interacionais, Indira abordará outros temas de muita importância para o profissional de PLD-FT.

Para mais informações acesse a grade completa do curso de GRCC clique aqui.

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Saiba o que o curso de GRCC pode acrescentar na sua carreira

Quem atua na área de Compliance e PLD-FT sabe que esse é um segmento em crescimento e que necessita de profissionais capacitados. Para isso, a AML oferece o curso mais completo de Governanças, Riscos, Compliance e Controles internos do mercado.

Conheça um pouco mais do conteúdo que Luiz Eduardo de Almeira, Doutor em Direito do Estado pela USP com experiência acadêmica e de mercado, irá ministrar no novo curso de GRCC.

Para mais informações acesse a grade completa do curso de GRCC clicando aqui.

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Curso de GRCC também discutirá a importância do programa Due Diligence para as empresas

A Operação Lava Jato trouxe inúmeras mudanças para a área de PLD-FT dentro e fora das empresas. Práticas e comportamentos que antes eram aceitos passaram a ser questionados.

É sobre a importância de um programa de Due Dilegence que Leopoldo Pagatto, mestre-doutor em direito econômico e financeiro pela USP, irá abordar em suas aulas do curso de GRCC da AML.

Para mais informações acesse a grade completa do curso de GRCC clicando aqui.