Consultoria - AML Risco Reputacional

Consultoria para as áreas de PLD/FT, Compliance, Gestão de Riscos e Integridade de acordo com as atividades, produtos e serviços de sua empresa.

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Etapas de Consultoria

Consultoria - AML Risco Reputacional

Plano de Ação

Na etapa Plano de Ação, atuamos na identificação da necessidade de implantação ou implementação de melhorias identificadas na etapa do diagnóstico de maturidade, com ações e datas.

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Execução

Estágio de implantação / implementação das melhorias definidas no plano de ação em sua totalidade, com posterior validação do resultado.

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Diagnóstico de Maturidade

Nosso Diagnóstico de Maturidade tem como objetivo avaliar o estado atual dos programas de gestão de risco da instituição frente às regulamentações específicas para cada tema e setor de atuação.

Temas de Atuação

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Entre em contato conosco para entender como podemos melhor auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais de sua empresa.

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Prevenção à Lavagem de Dinheiro

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Programa de Integridade

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Compliance e/ou Lei Anticorrupção

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