Nosso compromisso é proporcionar as melhores soluções e ser a primeira referência de mercado na gestão de risco reputacional.
Especialista em gestão de informações e em soluções tecnológicas para PLD/FT, Compliance Anticorrupção e outros crimes financeiros e reputacionais.
Graduada em Matemática, Pós-MBA em Neurobusiness e Fundadora do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Especialista em desenvolvimento de bancos de dados e tecnologias de detecção de situações suspeitas de lavagem de dinheiro e outros crimes econômicos. Possui mais de 10 anos de experiência atuando em empresas e instituições dos mercados financeiro, segurador e de capitais, bens de luxo, além de outros segmentos abrangidos pela Lei de Lavagem de Dinheiro e a Lei Anticorrupção.
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Ex-Diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras e especialista em PLD/FT.
Formado em Direito, com MBA em Comércio Exterior e Câmbio pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Curso Superior de Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra (ESG). Profissional do Sistema Financeiro, trabalhou por 23 anos na Caixa Econômica Federal e por 17 no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF/MF), onde ocupou os cargos de Coordenador-Geral de Inteligência Financeira, de Coordenador-Geral de Supervisão e de Diretor de Inteligência Financeira e Supervisão. Ocupou os cargos de Conselheiro do Sub-Sistema Brasileiro de Inteligência de Segurança Pública (SISP) e do Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD) e é também Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).
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Especialista em tecnologias para PLD/FT, Compliance Anticorrupção e outros crimes financeiros e reputacionais.
Especialista em tecnologias para PLD/FT, Compliance Anticorrupção e outros crimes financeiros e reputacionais.
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Especialista em implantação de programas de PLD/FT e Compliance Anticorrupção, integrando projetos de consultoria, capacitação e tecnologia.
Formado em Direito e pós-graduado em Produtos Bancários pela FMU e em Marketing pela FGV. Possui 25 anos de experiência no sistema financeiro, tendo trabalhado por mais de 20 anos no Banco Santander, onde atuou na Rede de Agências e na Diretoria de Compliance, onde foi responsável pela implantação das atividades relacionadas no Banco e nas empresas controladas e afiliadas. Também foi responsável pela supervisão das subsidiárias internacionais do banco (Cayman e Luxemburgo). Atuou como membro efetivo da Comissão de PLD e Coordenador da Subcomissão de PLD da Febraban, com participação efetiva na construção da Autorregulação de PLD/CFT do mercado, da revisão da Circular 3461/09 e do posicionamento da Febraban sobre o Edital 70 junto aos reguladores.
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Especialista em Compliance Anticorrupção, PLD/FT e outros crimes financeiros e reputacionais.
Formado em Ciências Contábeis com MBA em Finanças pela FIA-USP e cursos de Compliance pela Baker & Hostetler, LEC e FGV-SP. Possui mais de 30 anos de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Auditoria, Compliance, PLD-FT, Controles Internos, Prevenção à Fraude e Anticorrupção. Atuou como membro efetivo das Comissões de Auditoria e Compliance e das Subcomissões de fraudes eletrônicas e documentais, PLD-FT e Controles Internos da Febraban. Ministra treinamentos sobre Prevenção a Fraudes e PLD/FT.
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Especialista em gestão de informações e capacitação para PLD/FT e outros crimes financeiros e reputacionais.
Graduada em Letras pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), com formações complementares em gestão, liderança e desenvolvimento humano, atua na AML Risco Reputacional desde 2011, nas áreas Educacional e de Gestão de Informação, tendo participado da criação e acompanhamento de diversos produtos focados em PLD/FT e outros crimes financeiros e reputacionais.
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A GMS, criada por Geraldo Magela Siqueira - Ex-Secretário Executivo do Banco Central, é uma empresa especializada em consultoria, capacitação e treinamento relacionados a temas do Sistema Financeiro Nacional (SFN) ou a ele interconectados, a exemplo do Mercado de Câmbio, Comércio Exterior, entre outros.
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A Accuity faz parte do RELX Group e possui 180 anos de tradição com clientes em 175 países. A empresa contribui com soluções e informações para apoiar seus clientes a cumprirem com as regulações domésticas e internacionais, notadamente os programas de PLD/FT, Sanções e Embargos, Anticorrupção e Riscos Reputacionais para a construção de ecossistemas financeiros interconectados e confiáveis.
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O Rocha Teider Advocacia e Consultoria é formado por uma equipe de especializada em apresentar soluções jurídicas estratégicas, de forma rápida e eficiente, sobre questões envolvendo PLD-FT, Compliance, Direito Penal Econômico e Direito Empresarial.
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Consultoria com atuação nacional e internacional em investigação empresarial e prevenção de perdas e riscos, como estelionato, corrupção, espionagem e outros, a Minori estuda o perfil e o potencial do criminoso que ameaça as organizações. A empresa conta com especialistas que possuem formação e experiências em diversas áreas.
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A Qualidade em Quadrinhos atua há mais de 25 anos na criação de cartilhas corporativas para treinamentos e campanhas institucionais, utilizando uma linguagem leve, atraente e acessível a todos os públicos.
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