Conheça nossos propósitos
e nosso valores.
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áreas em que atuamos.
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de nossa equipe.
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parceiros de mercado.
Tecnologia com o banco de informações reputacionais
mais completo do mercado
e recursos para gestão
de PLD-FTP.
Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Gerenciamento completo dos riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, de acordo com normas e regulamentos do mercado.
Tecnologia para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas, normas internas de PLD-FTP e modelos de Governança.
Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais.
Mais de 1 milhão de registros de Pessoas Expostas Politicamente e seus Representantes, Familiares e Estreitos Colaboradores.
Avaliação completa sobre
a implementação de Programas para PLD-FTP, Compliance
e Gestão de Risco.
.
Cursos online, in company
ou híbridos para implementação
da PLD-FTP, customizados
para as necessidades
da instituição.
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Entre em contato imediato com um de nossos especislistas para auxiliá-lo na gestão dos riscos financeiros, regulatórios e reputacionais de sua empresa.
Conteúdos exclusivos e
semanais para o mercado.
Materiais especiais sobre
temas em que atuamos.
Seleção de fotos de
eventos internos e externos.
Tecnologia e serviços para
gestão de riscos regulatórios e reputacionais.
Líder em gestão de
Risco Reputacional
A Reputação AML faz parte do Grupo AML. Somos referência na área de PLD-FTP e desde 2009, unimos inovação, tecnologias e pessoas para gerar valor aos negócios de novos clientes. Disponibilizamos ao mercado soluções tecnológicas, consultoria e capacitações para Gestão dos Riscos de PLD-FTP para total cumprimento das normas dos órgãos reguladores e regularizações vigentes.
12 anos
de atuação no
mercado
Ecossistema
completo de
PLD-FTP
Plataforma
inovadora para
Programas de Integridade
Mais completa
lista PEP do país
+ 1,8 milhão
de perfis CPF e CNPJ
+ 1000
clientes satisfeitos
Cooperar com nossos clientes
e sermos a primeira escolha
na gestão de risco reputacional.
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Pessoas
nos inspiram.
Orgulho e gratidão
pelo que somos, temos
e fazemos.
Entusiasmo com o
que criamos e geramos
a cada dia.
Inovação, tecnologia
e expansão.
Diretoria Executiva
de Negócios
Diretoria
Operacional
Diretoria de Comunicação
e Marketing
Superintendência
de Tecnologia
Superintendência
de Commerce
Diretoria Executiva de Negócios
Advogado, especialista em PLD/FTP com 23 anos de experiência no sistema financeiro e MBA em Comércio Exterior pela FGV. Destacou-se na liderança de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Caixa Econômica Federal. Ex-diretor de Inteligência Financeira do COAF, onde, por 17 anos, desempenhou papéis-chaves e contribuiu para a elaboração de políticas nacionais de PLD/FTP. Integrou o quadro de Formadores de Monitores, no tema PLD/FTP, da CICAD/OEA, além de atuar como Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).
Diretoria Operacional
Atua há mais de 20 anos no segmento bancário, focada em Implantação de Programas de PLD-FTP e Compliance, de acordo com as normas e exigências regulatórias. Sua trajetória é composta por experiências no Brasil, na América do Sul, no México e em países Asiáticos.
Diretoria de Comunicação e Marketing
Superintendência de Tecnologia
Especialista com mais de 30 anos de atuação em Gestão de Tecnologia da Informação, graduado em Análise de Sistemas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e ampla experiência em desenvolvimento e implantação de sistemas especializados em análise de dados.
Superintendência de Commerce
Líder dedicada à gestão e capacitação de equipes, com experiência sólida em vendas consultivas de tecnologias para PLD-FTP, Compliance, Integridade e Gestão de Riscos. Especialista em análise de mercado, elaboração de estratégias comerciais e interpretação de indicativos.