Soluções em PLD/FT, Compliance Anticorrupção e Combate a Fraudes para seguradoras, corretoras de seguros e corretores.
Tecnologias e serviços para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, em conformidade com as Leis 9.613/98 e 12.683/12 e Circular Susep 612/20.
Saiba maisPlataforma online para a realização de processos de due diligence de colaboradores e terceiros, alinhada à Lei nº 12.846, à Portaria nº 57/2019 e às melhores práticas do segmento de Seguros.
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Ferramenta para avaliação de riscos de clientes e terceiros, com foco nas ações de PLD/FT, Compliance Anticorrupção e Fraudes.
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Ferramenta para visão consolidada e gerencia dos riscos em PLD/FT de clientes, prestadores de serviços e terceiros, transações, operações, além de produtos e serviços.
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Tecnologia para monitoramento e geração de alertas, com foco em PLD/FT, Anticorrupção e Combate a Fraudes.
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Plataforma para auxílio aos Programas de Conhecimento, integrado ao AML Due Diligence e adaptável à instituição.
Saiba MaisEntre em contato conosco para entender como podemos melhor auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais de sua empresa.
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