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SEGURADORAS

Tecnologias e serviços para Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP), em conformidade com as Leis 9.613/98 e 12.683/12, a Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20 publicadas pelo Bacen.

Realize processos de due diligence de colaboradores, clientes, parceiros, colaboradores e terceiros alinhados à Lei nº 12.846, à Portaria nº 57/2019 e às melhores práticas do Mercado de Seguros

Tecnologias e Soluções

Avaliação de risco e classificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços com foco em PLD-FT e Compliance Anticorrupção

Monitoramento de informações, transações financeira e detecção de ações atípicas sobre lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento do terrorismo

Solução para análise de procedimentos internos, normas e sistemas de governança da empresa, avaliando o nível de efetividade dessas medidas

Tecnologias e Soluções

Avaliação de risco e classificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços com foco em PLD-FTP e Compliance Anticorrupção.

Treinamentos online e in company exclusivos sobre PLD-FTP, Compliance
Anticorrupção e combate a fraudes atualizados com as exigências de órgãos
reguladores

Consultorias personalizadas para o seu negócio nas áreas de PLD-FTP, Compliance, Gestão de riscos e integridade.

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negócio nas áreas de PLD-FTP,
Compliance, Gestão de riscos
e integridade.

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A AML possui o Ecossistema de PLD-FTP sofisticado com soluções específicas para o seu negócio e ajustadas ao segmento da sua empresa. Entre em contato com nossa equipe para descobrir qual a solução e os recursos ideais podem te ajudar.

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