Mais de 1 milhão de perfis de CPF e CNPJ cadastrados.

A solução reúne informações de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs), seus Representantes, Familiares, Estreitos colaboradores, além de Ocupantes ou Ex-Ocupantes de cargos de relevância e relacionados.

A Lista PEP integra um dos módulos do AML Due Diligence. Em conformidade com normas dos principais órgãos reguladores como a Circular nº 3.978/20 (BACEN), Circular nº 612/20 (SUSEP) e Instrução nº 617/19 (CVM).

Benefícios

Score para Avaliação Interna de Risco

Suporte técnico realizado por equipe de especialistas

Consultas manuais ou via API, por meio de CPF/CNPJ, nomes e documentos

Diferenciais

Perfis classificados pela Lista PEP

Pessoas Expostas
Politicamente 

Representantes, Familiares ou Estreitos Colaboradores

Ocupantes ou Ex-Ocupantes de cargos de relevância e Relacionados

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Dê mais assertividade à política de aceitação de clientes da sua empresa com o auxílio da Lista PEP. Entre em contato com a nossa equipe e conheça os recursos ideais para o seu negócio.