RETROSPECTIVA 2019

A AML selecionou alguns dos principais acontecimentos do ano envolvendo o combate à lavagem de dinheiro ao financiamento do terrorismo. Assista ao vídeo e confira as notícias na íntegra:

Janeiro

Moro amplia equipes contra lavagem de dinheiro e crime organizado

Novos procedimentos nos contratos do BNDES buscam prevenir corrupção e lavagem de dinheiro

BC propõe novas regras para controle de lavagem de dinheiro

Fevereiro

Lavagem de dinheiro representa 45% dos crimes de corrupção, aponta pesquisa do CNJ

Março

Governo institui política de ‘compliance’ para prevenir e reduzir práticas de corrupção no DF 

Publicada a lei que dispõe sobre bloqueio de bens de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo 

Ex-presidente é preso pela Lava Jato por crime de lavagem de dinheiro 

Abril

Operação ‘Aplique’ da PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em SP e MS

Maio

Governo inaugura Centro Integrado de Inteligência, com foco no combate a organizações criminosas

Junho

Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, IPLD, promove o 1º Congresso de PLD-FT

Operação ‘Tergiversação’ desmonta esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na sede da PF no Rio

Julho

Operação ‘Pinel’, contra fraudes em benefícios previdenciários, cumpre 26 mandados na Bahia

COAF colabora com mega operação contra lavagem de dinheiro com Bitcoin

Agosto

Governo conclui MP que transfere Coaf para Banco Central

2° Fase da Operação Tritão combate esquema de fraudes em licitações da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP

Setembro

Operação ‘ Carotenóides’ investiga lavagem de dinheiro no Governo do Tocantins 

66º Fase da Lava Jato mira esquema de lavagem de dinheiro envolvendo doleiros e gerentes do Banco do Brasil

MPF pede investigação de servidores do MEC por fraudes

Outubro

Cartórios deverão informar ao COAF suspeita de lavagem de dinheiro

Operação da PF investiga suposta participação de senador em leilões públicos, com o objetivo de ocultar recursos de origem ilícita

Novembro

Ex-governador do Paraná é denunciado por lavagem de dinheiro e obstrução 

Operação Elétron mira ex-diretor da Aneel por suposto recebimento de propinas

Dezembro

Senado aprova transferência do Coaf para o Banco Central 

CVM atualiza norma sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no mercado de capitais

70ª fase da Lava Jato mira contratos de afretamento de R$ 6 bi da Petrobrás

A AML entra na etapa final de desenvolvimento do Risk Money Integridade, a ser disponibilizado para o mercado no início de 2020