Lista PEP da AML ultrapassa meio milhão de perfis cadastrados

A Lista PEP (Pessoas Expostas Politicamente) da AML Risco Reputacional já conta com mais de 500 mil perfis cadastrados, tendo por base os critérios estabelecidos na legislação, nas novas regulamentações e nas melhores práticas nacionais e internacionais. 

A abrangência, flexibilidade e assertividade tornam a lista PEP da AML a mais completa do mercado e tem possibilitado às empresas o detalhamento sobre as PEPs titulares e os representantes, familiares ou estreitos colaboradores, além de perfis que se enquadram em melhores práticas.

Preparada para atender a nova Circular 3.978/2020 do Banco Central do Brasil, que entrará em vigor no segundo semestre, a lista PEP da AML opera atualmente em conformidade com a Circular 3.461 do Bacen, a Resolução 29/2017 do Coaf e exigências de demais órgãos reguladores, sendo utilizada por centenas de instituições de grande, médio e pequeno portes, entre bancos, seguradoras, fundos de investimentos, corretoras de câmbio, financeiras, cooperativas de crédito, fintechs, empresas de bens de luxo entre outros segmentos de mercado.

Essa lista, que representa um dos 5 módulos integrados à solução tecnológica AML Due Diligence, oferece ainda benefícios como:

– Score de Risco de cada perfil, para Classificação do Cliente e auxílio na Avaliação Interna de Risco; 

– Consultas manuais ou automatizadas via API, através de CPF/CNPJ;

– Mais de 90% de perfis com CPF / CNPJ;

– Possibilidade de download das informações.

Ou seja, trata-se de uma Lista PEP constantemente atualizada, com solidez e dinamismo nas consultas e a partir de agora com mais de meio milhão de perfis cadastrados, que auxilia as empresas na tomada de suas decisões em relação à caracterização de PEPs titulares, relacionados e melhores práticas, de acordo com as exigências regulatórias e respectiva política e diretrizes internas de PLD/FT.

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