Conheça os benefícios do Risk Money Due Diligence

Descubra como o uso da solução adequada pode otimizar o tempo da sua equipe em avaliações dos riscos dos clientes

O suposto envolvimento em alguma situação ilegal pode custar muito caro para as instituições. Além do prejuízo financeiro, há também os danos reputacionais, afinal o valor de uma marca está totalmente ligado ao que dizem sobre ela. Isso ajuda entender a importância do trabalho desenvolvido pelas áreas de Gestão de Risco e Compliance dentro das organizações, principalmente as do setor obrigado. De acordo com a Lei nº 9613/98, revisada posteriormente pela Lei nº 12.683/12, elas precisam seguir um conjunto de medidas voltadas para o combate e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

Os profissionais que atuam nessas áreas sabem que o fator tempo é extremamente importante no que diz respeito aos processos de PLD-FT. Por isso, é fundamental ter em mãos ferramentas que os auxiliem as tarefas do dia a dia, fornecendo dados objetivos e atualizados. Desta forma, além de detectar o uso de seus serviços em crimes financeiros, é possível também impedir que a instituição firme contratos com pessoas ou organizações envolvidas em atividades suspeitas. 

Pensando nisso, a AML desenvolveu a solução Risk Money Due Diligence, banco de dados reputacional com mais de 1 milhão de perfis cadastrados. Por monitorar constantemente mais de 20 mil fontes, mantendo seus dados sempre atualizados, a ferramenta possibilita que os processos de sanitização sejam realizados de forma mais rápida e assertiva. 

Com o Risk Money Due Diligence, sua equipe poderá consultar a Lista PEP mais completa do mercado, além de ter acesso à Listas Restritivas Internacionais, Consultas em Diários Oficiais, Informações Socioambientais, Mídia Tratada e Listas de Sanções Nacionais.

Todas as informações fornecidas são devidamente filtradas, permitindo acesso a dados de seu interesse e pertinentes ao seu negócio, seguindo as melhores práticas do mercado e exigência com os órgãos reguladores.

Além desses benefícios, a ferramenta permite consultas automatizadas via API, através de CPF, CNPJ ou Nome / Razão Social. Essas ações irão otimizar o tempo da sua equipe nos processos de análises e due diligence, auxiliando-a nos Programas de Conhecimento (Conheça seu Cliente, Conheça seu Funcionário, Conheça seu Fornecedor e Conheça seu Parceiro), além de garantir a mitigação dos riscos reputacionais e legais

Quer conhecer mais sobre esta solução? 

Entre em contato com a equipe da AML e agende uma visita com a equipe comercial. Nossos profissionais, especializados em PLD-FT, irão avaliar a sua necessidade e apresentar a ferramenta Risk Money Due Diligence.

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