Conheça o Grupo Minori, parceiro da AML

O Grupo Minori é especializado em consultoria e investigação privada para diversos segmentos empresariais

O GRUPO MINORI é especializado em serviços de investigação privada e atua para os mais diversos segmentos econômicos, realizando ou criando artesanalmente ações investigativas internas e externas, administrativas e operacionais, conforme as necessidades de seus Clientes, atuando de forma discreta e furtiva.

Também presta apoio a áreas específicas como Jurídica, Auditoria, Controladoria, Compliance; bem como como, oferece suporte na identificação de provas e testemunhas em processos administrativos e judiciais, além de procedimentos policiais como inquéritos.

As ações sempre são pautadas dentro dos lSoluções em PLD/FT para as Instituições de Pagamentoimites e condições legais, salientando que não são exercidas atividades concorrentes ou usurpação a qualquer das áreas ou órgãos mencionados, servindo as atividades como ferramentas de auxílio.

Assim, trabalha essencialmente com atividades de Investigação Empresarial e Securitária voltadas à solução e à prevenção, destacando-se, adiante, as principais ações:

 

  • Implantação e Gestão de Canal 0800 ou de Relacionamento; Pesquisa de RH e Background Check (comercial, antecedentes, judicial, profissional);
  • Due Diligence Support (apoio à áreas competentes);
  • Compliance Office: (implantação, criação e adequação de ferramentas e Código de Conduta);
  • Auditoria Securitária (Sinistros de Automóvel; Responsabilidade Civil; Ramos Elementares como Residencial, Empresarial e Transporte; Seguro de Pessoas e Saúde.
  • Fraude de Boleto Bancário;
  • Inteligência em Psicologia e Comportamento (Teste e Entrevista de Integridade; Avaliação de Perfil Comportamental);
  • Cursos de Técnicas de Investigação de Fraudes Empresariais e Securitárias, e de Técnicas de Abordagem e Entrevista;
  • Coaching Executivo e de Negócios;
  • Violação da Propriedade Industrial, Intelectual ou Autoral;
  • Perícia Forense para Assistência Técnica Judicial (eletrônica; médica; veículo e acidente; contábil; engenharia; grafotécnica, para escrita, assinatura e documento; datiloscópica ou papiloscópica, para impressões digitais;
  • Infiltração de Agente;
  • Monitoramento Oculto (acompanhamento velado, campana ou vigilância);
  • Afastamento Funcional Fraudulento;
  • Localização de Bens e de Pessoas;
  • Reconstituição de Situações Suspeitas (cenas de acidentes e crimes);
  • Proteção de Negócios (contraespionagem com varredura eletrônica em canais de comunicação e ambiente);
  • Inteligência Competitiva (performance própria e concorrência através de ações como Cliente ou Fornecedor Oculto e Benchmarking);
  • Consultoria de Segurança e Riscos Patrimoniais, em Prevenção de Perdas e de Proteção Pessoal.