Consultoria AML
Avaliação de Efetividade

Serviço para análise e avaliação completa de procedimentos, sistemas e normas internas de PLD-FT e dos modelos de Governança da empresa.

Benefícios

Avaliação da aderência dos Programas KYC, KYE, KYP e KYS

Avaliação dos procedimentos MSAC e parâmetros para seleção de operações e situações suspeitas

Adequação da Governança da Política de PLD-FT

Medidas de desenvolvimento da Cultura Organizacional de PLD-FT

Ações de regularização de apontamentos da auditoria interna e supervisão do regulador

Metodologia

Metodologia alinhada às Leis nº 9.613/98 (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), nº 4.595/17 (Anticorrupção) e leis nº 13.260/16 e 13.810/19 (Antiterrorismo) e às diretrizes dos principais reguladores.

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Com o AML AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE sua equipe fortalece as ações de prevenção e fortalecimento da imagem reputacional da empresa. Entre em contato com a gente e saiba como podemos te ajudar.