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Sinal de alerta: atividades mais sensíveis para PLD-FT

Dentro do combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, existem algumas atividades e profissões mais sensíveis aos controles de PLD/FT. Podemos encontrá-las em segmentos distintos, onde os

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22/05/2020

Seguros: o valor de uma equipe capacitada em PLD-FT e combate a fraudes

De acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), o mercado de seguros cresceu 12,1% em 2019, fechando o ano com arrecadação de R$

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13/05/2020

Lançamento: Código de Ética e Conduta em quadrinhos

Nossos parceiros da Qualidade em Quadrinhos Editora acabam de lançar o seu novo título: “ÉTICA – Responsabilidade de Todos Nós”, uma história que apresenta ao leitor os

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13/05/2020

5 dicas para elaboração de plano de contingência durante a pandemia do COVID-19

  Por: Edgard Rocha* A pandemia de coronavírus (COVID-19) está influenciando a forma pela qual as empresas se relacionam com seus clientes, funcionários, prestadores de

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11/05/2020

Lista PEP da AML ultrapassa meio milhão de perfis cadastrados

A Lista PEP (Pessoas Expostas Politicamente) da AML Risco Reputacional já conta com 1.190.811 perfis cadastrados, tendo por base os critérios estabelecidos na legislação, nas novas

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29/04/2020

Seguradoras a um passo de renovarem suas obrigações no combate à lavagem de dinheiro

Diversas medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) são atribuídas por Lei a instituições e seus respectivos profissionais atuantes

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28/04/2020

A necessidade de capacitar colaboradores em PLD-FT

Colaboradores capacitados são essenciais para que as empresas que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) cumpram

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27/04/2020

Comunicação ao COAF: conheça as diferenças entre automática e suspeita

Entenda a importância de cada um no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

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14/04/2020

Avaliação Interna de Risco em detalhes

Especialista explica como funciona e quais os benefícios para empresas engajadas no combate à lavagem de dinheiro

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14/04/2020
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