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Confira o que deverá mudar após a publicação da nova circular da Susep sobre PLD-FT – Parte 7

CAPÍTULO VIII – DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA Nada muda. CAPÍTULO IX – DAS AÇÕES DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, DIREITOS E VALORES Este novo capítulo versa sobre

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14/01/2019

Confira o que deverá mudar após a publicação da nova circular da Susep sobre PLD-FT – Parte 6

CAPÍTULO VII – DA COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES Neste novo capítulo, a Susep estabelece que todas as propostas ou operações consideradas atípicas ou suspeitas deverão ser

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14/01/2019

Confira o que deverá mudar após a publicação da nova circular da Susep sobre PLD-FT – Parte 5

CAPÍTULO V – DO MONITORAMENTO DAS OPERAÇÕES E DAS RELAÇÕES DE NEGÓCIOS Em seu art. 21, a minuta da nova circular estabelece que o monitoramento

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11/01/2019

Confira o que deverá mudar após a publicação da nova circular da Susep sobre PLD-FT – Parte 4

CAPÍTULO IV – DO CADASTRO Beneficiários Finais de Clientes Pessoa Jurídica Conforme previsto no glossário da minuta proposta, em se tratando de cliente pessoa jurídica,

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11/01/2019

Confira o que deverá mudar após a publicação da nova circular da Susep sobre PLD-FT – Parte 3

CAPÍTULO III – DOS CONTROLES INTERNOS Programa de Treinamento No que diz respeito às ações de treinamento sobre PLD-FT, a Susep incluiu o termo “contínuo”.

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11/01/2019

Confira o que deverá mudar após a publicação da nova circular da Susep sobre PLD-FT – Parte 2

CAPÍTULO II – DAS PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE Neste quesito, a Susep alterou o conceito de PEP, conforme indicado a seguir: Redação original: Consideram-se pessoas politicamente

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11/01/2019

Confira o que deverá mudar após a publicação da nova circular da Susep sobre PLD-FT – Parte 1

Em 26/12/2018, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) decidiu colocar em consulta pública a minuta do normativo que deverá substituir a Circular 445, de 2

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10/01/2019

A AML e o combate à corrupção

O combate à corrupção é uma responsabilidade mundial, por isso, foi escolhida, em âmbito internacional, uma data para este tema, o dia 09 de dezembro.

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11/12/2018

Tudo o que você precisa saber sobre Due Diligence de Clientes – Parte 4 de 4

Quando parar? Como já ficou claro, não existem dúvidas sobre a obrigatoriedade das ações de due diligence de clientes; porém, uma questão que ainda não

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10/12/2018
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