Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Curso e Palestra - Aspectos teóricos e práticos

CARGA HORÁRIA

A combinar, de acordo com a
necessidade da instituição.

PÚBLICO ALVO

Profissionais responsáveis pelas
áreas de Compliance, Prevenção
à Lavagem de Dinheiro e
Gestão de Riscos

OBJETIVO: O curso concilia, de forma equitativa, os aspectos teóricos e práticos necessários à capacitação dos profissionais que atuam nas atividades de PLD/FT, habilitando-os não apenas a compreender os aspectos conceituais relativos ao tema, como também conhecer profundamente a legislação e a regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado para controles internos, aplicação de metodologias e utilização das ferramentas para o monitoramento de transações e clientes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ANTICORRUPÇÃO

Parte I – Reforçando Conceitos

Parte II – Legislação e Regulamentação

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Entre em contato conosco para entender como o Curso e Palestra de PLD/FT pode auxiliá-lo na gestão dos riscos regulatórios e reputacionais.